公告日期：2013-12-21
股票簡(jiǎn)稱：西藏天路 股票代碼：600326 公告編號(hào)：臨 2013—17 號(hào)
西藏天路股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。
西藏天路股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2013 年 12 月 19
日（星期四）以通訊方式召開。通知以書面方式于會(huì)議召開十日前發(fā)送至
公司各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)多吉羅布先生
召集，會(huì)議應(yīng)表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人，會(huì)議召開及表決程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事以
傳真形式表決，一致審議通過(guò)了以下議案并形成決議。
一、審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的提案
由于扎達(dá)至達(dá)巴邊防公路改建工程施工第 A 標(biāo)段（工期為二年）、省
道 303 線邊壩至玉湖公路改建工程第 B 合同段（工期為二年）兩項(xiàng)目需墊
付開工預(yù)付款、材料預(yù)付款、履約保證金及民工工資保證金等各種款項(xiàng)。
為了便于流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行有限公司西藏自治區(qū)分行
申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 12,000 萬(wàn)元（壹億貳仟萬(wàn)元整），貸款期限為貳年。此
貸款為信用貸款，在貸款期限內(nèi)公司將及時(shí)回籠資金，按期歸還所貸款項(xiàng)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的提案
為強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理能力，提升公司總體發(fā)展水平，公司根據(jù)實(shí)際情
況，擬對(duì)原《公司章程》第六章第一百二十四條修改如下:
原第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理 5 名，董事會(huì)聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和總工程師為公司
高級(jí)管理人員。
總經(jīng)理聘任時(shí)資格：受聘總經(jīng)理除不得有《公司法》第一百四十七條
規(guī)定的情形外，還應(yīng)具備如下條件：
1、公司現(xiàn)任董事；
2、在公司任高級(jí)管理職務(wù)三年以上；
3、具備在行業(yè) 8 年以上從業(yè)經(jīng)歷，具備行業(yè)專業(yè)資歷、大學(xué)本科學(xué)
歷；
4、四十五歲以下。
現(xiàn)修改為：
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，董事會(huì)聘任或解聘。
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和總工程師為公司
高級(jí)管理人員。
此提案尚需公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日發(fā)布在上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 網(wǎng)站上的修改
后的《公司章程》（草案）。
三、審議通過(guò)了關(guān)于公司召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事宜
的提案
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的“關(guān)于公司召開 2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知”公告。
西藏天路股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十一日
