公告日期：2013-12-21

 證券代碼：600581          證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨 2013-32
 債券代碼：122098          債券簡稱：11 八鋼債


                   新疆八一鋼鐵股份有限公司
               第五屆董事會第四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    一、董事會會議召開情況
    新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2013 年 12 月 9 日以
書面方式向各位董事發出會議通知。會議于 2013 年 12 月 20 日上午 10:30 時在公司
二樓會議室以通訊方式召開。會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董
事長沈東新先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席會議。會議的召開程序符
合《公司法》和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：
    (一)審議通過《關于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案》
    同意公司自籌資金向全資子公司新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資人民幣 27
億元。增資分兩期進行，第一期增資人民幣 12 億元，計劃于 2014 年 3 月 31 日前完
成；第二期增資人民幣 15 億元，計劃于 2014 年 12 月 31 日前完成。
    公司獨立董事發表了同意本次增資事項的獨立意見。
    本議案需提交股東大會審議。
    具體內容見當日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 http://
www.sse.com.cn 刊載的《公司關于向全資子公司增資的公告》。
    議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    (二)審議通過《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    董事會決定于 2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 10:30 時在公司二樓會議室召
開 2014 年第一次臨時股東大會，審議上述第一項議案。
    具體內容見當日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 http://
www.sse.com.cn 刊載的《公司召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。

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議案表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、上網公告附件
(一) 獨立董事意見。
特此公告。


                                  新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會
                                      二○一三年十二月二十日




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