公告日期：2013-12-21

證券代碼:600539            證券簡稱:ST 獅頭        公告編號:臨 2013-031

                  太原獅頭水泥股份有限公司
             第六屆董事會第一次會議決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。



     太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第一次會
議于 2013 年 12 月 20 日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開。應(yīng)到董事 9 名，實
到董事 9 名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》
和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表
決方式審議通過了下述議案：
    1、審議通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案；
    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)第六屆董事會第一次會議研究，
決定選舉陳國和先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長（簡歷請見附件）。
    全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    2、審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案；
    經(jīng)董事長陳國和先生的提名，決定聘任畢俊安先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；聘任郝
瑛女士擔(dān)任公司董事會秘書；聘任張蕾女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表（簡歷請見附
件）。
     全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    3、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；
    聘任崔照宏先生、郝瑛女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理（簡歷請見附件）。
     全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    4、審議通過了關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、總工程師的議案；
    聘任羅效科先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)（代）、聘任常衛(wèi)東先生擔(dān)任公司總工程
師（簡歷請見附件）。
     全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    5、審議通過了關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案；
    經(jīng)與會董事研究，決定選舉劉文忠先生、陳國和先生、牛支元先生為董事會
戰(zhàn)略委員會委員，其中劉文忠先生為委員會主任；選舉鐘曉強(qiáng)先生、鄧守信先生、
崔照宏先生為董事會審計委員會委員，其中鐘曉強(qiáng)先生為委員會主任；選舉鐘曉
強(qiáng)先生、趙宏達(dá)先生、畢俊安先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中鐘曉強(qiáng)
先生為委員會主任；選舉張杰成先生、陳國和先生、鄧守信先生為董事會提名委
員會委員，其中張杰成先生為委員會主任。
    全體董事同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
    6、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)【2013】
41 號）及《山西省人民政府關(guān)于化解鋼鐵焦化水泥電解鋁行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛
盾的實施意見》（晉政發(fā)【2013】40 號）文件精神，2000 噸/日以下小型新型干
法熟料生產(chǎn)線或回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線屬于進(jìn)一步加大淘汰落后產(chǎn)能力度范圍，結(jié)合朔州
分公司具體生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，董事會審議通過了關(guān)停朔州分公司 1500 噸/日熟料生
產(chǎn)線，并授權(quán)公司經(jīng)理層辦理相關(guān)職工的安置問題。
    特此公告。




                                         太原獅頭水泥股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 20 日
附：高級管理人員簡歷
    陳國和，大專學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。先后在原太原水泥廠機(jī)動科、人
事科工作，94 年起歷任太原建筑材料科學(xué)研究所所長，太原獅頭集團(tuán)公司勞資
處處長、太原獅頭集團(tuán)有限公司紀(jì)檢書記。
    畢俊安：工商管理碩士，高級工程師。自 86 年始?xì)v任原太原水泥廠燒成車
間副主任、主任、技改辦公室主任、技改機(jī)電處處長，太原獅頭集團(tuán)公司水泥制
品廠廠長、企峰混凝土分公司經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司總經(jīng)理。
    崔照宏：大專學(xué)歷。歷任太原獅頭集團(tuán)有限公司教育處副處長，技工學(xué)校副
校長，公司辦主任，總經(jīng)理助理，技改指揮部副指揮長、太原獅頭集團(tuán)有限公司
總經(jīng)理、太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

    郝瑛：太原理工大學(xué)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)師。歷任太原獅頭集團(tuán)有限公司團(tuán)委副書記、
太原獅頭水泥股份有限公司籌委會副主任，太原獅頭水泥股份有限公司證券部副
主任、主任、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理。
    常衛(wèi)東：中共黨員，總工程師，大專，高級工程師，歷任公司技術(shù)處副處長、
處長，副總工程師，陽泉獅頭特水公司技改指揮長，太原獅頭水泥股份有限公司
副總經(jīng)理、總工程師。
    羅效科：大專學(xué)歷，會計師，中共黨員。1980 年參加工作，先后任原太原
水泥廠財務(wù)科會計、副科長、科長，太原獅頭集團(tuán)有限公司財務(wù)處處長、副總會
計師。
    張蕾：大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1999 年 8 月參加工作，先后任太原
獅頭水泥股份有限公司證券部職員、主任科員、副主任。