公告日期：2013-12-21

                 華邦穎泰股份有限公司
           獨立董事關于董事會換屆選舉的意見



     華邦穎泰股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議審議了《關于董事會

換屆選舉的議案》，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱有關文件

的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《公司章程》和《關

于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，基于本人的獨立判斷，

現就上述事項發表獨立意見如下：

     同意提名張松山、李生學、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為公司第五屆

董事會非獨立董事候選人，同意提名劉星、盤莉紅、伍斌為公司第五屆董事會獨

立董事候選人。上述候選人提名程序符合《公司章程》等有關規定，其具備擔任

上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位，并沒有發現存在《公司法》

第一百四十七條規定的情形或受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒等情形，任職條件符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》

等有關規定。




                                          華邦穎泰股份有限公司

                                  獨立董事：何建國、劉星、徐堅、盤莉紅

                                            2013 年 12 月 20 日