公告日期：2013-12-21
證券代碼：600641 證券簡(jiǎn)稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：臨 2013-024
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期: 2014 年 1 月 6 日
股權(quán)登記日: 2013 年 12 月 31 日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)于 2014 年 12 月 20 日
以通訊方式召開臨時(shí)會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開的時(shí)間：2014 年 1 月 6 日（星期一）下午 1:30
（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式逐項(xiàng)表決。
（五）會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)銀城中路 200 號(hào)中銀大廈 25 樓會(huì)
議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、 審議《關(guān)于控股子公司萬業(yè)新鴻意轉(zhuǎn)讓其持有的南京吉慶
74%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》；
2、 審議《關(guān)于公司計(jì)劃為全資子公司蘇州萬業(yè)提供8億元擔(dān)保
額度的議案》。
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三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止 2013 年 12 月 31 日下午上海證券交易所公司股票交易
結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本
公司全體股東或其授權(quán)委托代理人。股東本人如不能出席本次會(huì)議，
可委托代理人出席并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書詳見附件一）。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、見證律師。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：凡符合本次會(huì)議出席對(duì)象的股東或股東代理人請(qǐng)
持以下有效證件到指定登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù),異地股東可以傳
真或信函的方式登記。(收件截止時(shí)間為2014年1月5日16:00)
(1)法人股東憑股權(quán)證書或股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人身份證辦理登記。
(2)個(gè)人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。代理人憑本
人身份證、授權(quán)委托書；委托人股東帳戶卡、委托人身份證原件
或復(fù)印件辦理登記。
2、登記時(shí)間：2014年1月3日(星期五)9:30-16:30
3、登記地點(diǎn)：長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165弄29號(hào)紡發(fā)大樓4樓“維
一軟件”（近江蘇路）
五、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的所有股東憑股東會(huì)議通知、股票帳戶卡和身份
證參加會(huì)議。出席會(huì)議的代理人除憑以上所需資料外還應(yīng)出示股東授
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權(quán)委托書、代理人身份證參加會(huì)議。
2、本次會(huì)議會(huì)期為半天,食宿、交通費(fèi)自理。
3、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：上海浦東大道 720 號(hào) 9 樓
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 董事會(huì)辦公室
郵政編碼：200120
傳 真：50366858
電 話：50367718（直線）
聯(lián) 系 人：于良
收 件 人：董事會(huì)辦公室(請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣)
六、備查文件目錄
公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 21 日
附件一： 授權(quán)委托書
上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席上海萬業(yè)企業(yè)股
份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
委托日期： 年 月 日
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于控股子公司萬業(yè)新鴻意轉(zhuǎn)讓其
持有的南京吉慶74%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)
的議案》
2 《關(guān)于公司計(jì)劃為全資子公司蘇州萬
業(yè)提供8億元擔(dān)保額度的議案》
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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