公告日期：2013-12-21

證券代碼：600489           股票簡(jiǎn)稱：中金黃金        公告編號(hào)：2013-028



                    中金黃金股份有限公司
         召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示:
    ● 股東大會(huì)召開日期
    2014年1月9日（星期四）上午10：00
    ● 股權(quán)登記日
    2014年1月6日
    ● 不提供網(wǎng)絡(luò)投票

      一、召開會(huì)議的基本情況
    （一）股東大會(huì)屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    （二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
    （三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2014 年 1 月 9 日（星期四）上午 10：00。
    （四）會(huì)議的表決方式：本次股東大會(huì)所有議案均采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式表決。
    （五）會(huì)議地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    （一）審議《關(guān)于公司2013年變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》（于2013年8月23日披
露，公告名稱為《中金黃金第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》）；
    （二）審議《關(guān)于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保
的議案》（于2013年8月23日披露，公告名稱為《中金黃金為控股子公司提供貸
款擔(dān)保的公告》）；
    （三）審議《關(guān)于向河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》
（于2013年12月21日披露，公告名稱為《中金黃金為控股子公司提供貸款擔(dān)保的
公告》）。
    上述三項(xiàng)公告均披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證劵時(shí)報(bào)》 。

    三、會(huì)議出席對(duì)象
    （一）2014 年 1 月 6 日下午收市時(shí)中登公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體
股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
    （二）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    （三）公司聘請(qǐng)的律師。

    四、會(huì)議登記方法
    （一）登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人股東賬戶卡到

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公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登
記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡到公司登記；委托
代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、
委托人身份證到公司登記。股東也可以通過信函、傳真辦理登記。
    （二）登記時(shí)間：2014 年 1 月 7 日。

   五、其他事項(xiàng)
   （一）參加會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)自理。
   （二）本次會(huì)議聯(lián)系人：應(yīng)雯、姜杉
   （三）聯(lián)系電話：（010）56353909、56353905
   （四）傳真：（010）56353910
   （五）通訊地址：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)
   （六）郵編：100011

   特此公告。

   附件：授權(quán)委托書。




                                          中金黃金股份有限公司董事會(huì)
                                            二○一三年十二月二十一日




                                  2
附件：


                                  授權(quán)委托書

    茲委托       先生(女士)代表本人(或本單位)出席中金黃金股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。如無指
示,則被委托人可自行決定對(duì)議案投贊成票、反對(duì)票或棄權(quán)票：
    1.委托人姓名或名稱(附注1)：




    2.身份證號(hào)碼(附注1)：
    3.股東帳號(hào)：
    持股數(shù)(附注2)：
    4.被委托人簽名：
    身份證號(hào)碼：
    委托日期：     年   月   日
    投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)
    委托人簽名：
   （蓋章）


    附注：
    1.請(qǐng)?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位,請(qǐng)同時(shí)填寫
法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)。
    2.請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫,則委托書的授權(quán)股份數(shù)將
被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。
    3.代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東
為法人單位,則本表格必須加蓋法人印章。



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