公告日期：2013-12-21

       證券簡稱：華夏幸福            證券代碼：600340            編號：臨2013-162

                      華夏幸福基業股份有限公司
                  2013年第十一次臨時股東大會決議公告
              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
        述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

       一、     會議召開和出席情況

       （一）           股東大會召開的時間和地點：
          1.            時間：2013 年 12 月 20 日上午 10:00 點
          2.            地點：河北省廊坊市固安縣孔雀大道一號規劃展館會議室
       （二）股東出席情況：
          出席會議的股東和代理人人數                                           7
          所持有表決權的股份總數（股）                               930,934,362
          占公司有表決權股份總數的比例（%）                                70.37
       （三）本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文學先生因工作原因不能到會，
       公司半數以上董事推舉董事郭紹增先生主持本次股東大會。符合《中華人民共和
       國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
       （四）公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。

       二、     提案審議情況

                                                     同意       反對       棄權
議案                                                       反對       棄權       是否
                  議案內容              同意票數     比例       比例       比例
序號                                                       票數       票數       通過
                                                     （%）      （%）      （%）
 1      關于修訂《公司章程》的議案    930,934,362     100        0   0     0       0   是

 2      關于董事會換屆選舉的議案（本議案采取累積投票制）
        選舉王文學為公司第五屆董
2.1                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事會董事
        選舉郭紹增為公司第五屆董
2.2                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事會董事
        選舉胡學文為公司第五屆董
2.3                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        事會董事
        選舉孟驚為公司第五屆董事
2.4                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        會董事
        選舉程濤為公司第五屆董事
2.5                                   930,934,362     100        0   0     0       0   是
        會董事
      選舉夏斌為公司第五屆董事
2.6                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      會獨立董事
      選舉朱武祥為公司第五屆董
2.7                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事會獨立董事
      選舉張奇峰為公司第五屆董
2.8                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事會獨立董事
 3    關于監事會換屆選舉的議案（本議案采取累積投票制）
      選舉常冬娟為公司第五屆監
3.1                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      事會監事
      選舉張燚為公司第五屆監事
3.2                                930,934,362    100    0      0      0     0     是
      會監事
      關于對下屬子公司核定擔保
 4                                 930,934,362    100    0      0      0     0     是
      額度的議案
      說明：
      1、 第1項議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權股份總數的2/3以上
         通過。
      2、 第2項議案采取累積投票的方式表決，選舉出公司第五屆董事會八名董事，
         任期三年，自股東大會決議通過之日起算。
      3、 第3項議案采取累積投票的方式表決，選舉出公司第五屆監事會兩名監事，
         與公司于2013年12月4日召開的職工代表大會選舉出的第五屆監事會職工代
         表監事朱薇薇共同組成公司第五屆監事會，任期三年，自股東大會決議通過
         之日起算。
      三、     律師見證情況

          本次股東大會經北京市天元律師事務所曹程鋼、楊超律師見證并出具了法律
      意見，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法
      規、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資
      格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果
      合法有效。

      四、     上網公告附件

          《北京市天元律師事務所關于華夏幸福基業股份有限公司 2013 年第十一次
      臨時股東大會的法律意見》。

      特此公告。

                                             華夏幸福基業股份有限公司董事會
                                                             2013 年 12 月 21 日

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