公告日期：2013-12-21
股票簡稱：寶誠股份 股票代碼：600892 編號：臨2013－036
寶誠投資股份有限公司
2013年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決提案的情況
本次會議沒有變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的時間和地點
寶誠投資股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會于 2013 年
12 月 20 日上午 9：30 在深圳市羅湖區(qū)寶安北路 2088 號深業(yè)物流大
廈 20 樓會議室召開。
（二）出席會議的股東和代理人情況
出席會議的股東和代理人人數(shù) 2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 15,178,878
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 24.05
（三）本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定，會議由董事長石予友先生主持。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王志剛先生、獨(dú)立董事何黎
明、苗曉雷先生因工作原因未出席本次股東大會；公司在任監(jiān)事 3 人，
出席 2 人，監(jiān)事呂建國先生因工作原因未出席本次股東大會；公司董
1
事會秘書出席了本次會議。公司高級管理人員及北京市金杜（深圳）
律師事務(wù)所王立新、劉方譽(yù)律師列席了本次會議。
二、提案審議情況
議 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 反 反 棄 棄 是
案 比例 對 對 權(quán) 權(quán) 否
序 票 比 票 比 通
號 數(shù) 例 數(shù) 例 過
1
《關(guān)于公司向控股子
公 司 提 供 借 款 的 議 15,178,878 100% 0 0 0 0 是
案》
議案一《關(guān)于公司向控股子公司提供借款的議案》屬普通決議事
項，該項議案獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1/2 以上通過。
會議審議議案內(nèi)容詳見2013年11月30日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 的《寶誠股份2013年第二次臨時股東大
會會議資料》。
三、律師見證情況
北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所王立新、劉方譽(yù)律師對本次股東
大會進(jìn)行見證，并出具了《關(guān)于寶誠投資股份有限公司2013年第二次
臨時股東大會的法律意見書》（以下簡稱《法律意見書》）。認(rèn)為：本
次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決
2
程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、2013 年第二次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
寶誠投資股份有限公司
2013 年 12 月 20 日
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