公告日期：2013-12-21

證券代碼 600773              證券簡稱 西藏城投                 編號：臨2013-054號




                      西藏城市發展投資股份有限公司

              第六屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     西藏城市發展投資股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆董
事會第十五次（臨時）會議于 2013 年 12 月 20 日 9：00 以通訊方式召開。本次
會議應到董事 9 人(其中獨立董事 4 人)，根據《董事意見記錄表》的反饋，實到
董事 9 人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事會議事規則》等有關規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：
    1、審議通過了《關于公司以掛牌方式轉讓陜西國能新材料有限公司 27.33%
股權的議案》
    同意公司以掛牌方式轉讓陜西國能新材料有限公司 27.33%股權。
    表決結果：有效表決票數為 9 票，其中同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。


    2、審議通過了《關于公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權轉讓優
先受讓權暨關聯交易的議案》
    同意公司放棄陜西國能新材料有限公司 12.67%股權轉讓優先受讓權。本次
關 聯 交 易 的 具 體 內 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ www.sse.com.cn) 公 司 臨
2013-055 號公告《西藏城市發展投資股份有限公司關于關聯交易的公告》。
    表決結果：有效表決票數為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。關聯董事朱賢麟先生回避表決。


    3、審議通過了《關于公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能
鋰業有限公司提供委托貸款暨關聯交易的議案》
    同意公司控股子公司陜西國能新材料有限公司向陜西國能鋰業有限公司提

供委托貸款。委托貸款額為人民幣 1300 萬元，委托貸款期限為 1 年，委托貸款

利率為 1 年期銀行同期貸款基準利率。本次關聯交易的具體內容詳見上海證券交

易所網站（www.sse.com.cn)公司臨 2013-056 號公告《西藏城市發展投資股份

有限公司關于關聯交易的公告》。
    表決結果：有效表決票數為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。關聯董事朱賢麟先生回避表決。


    4、審議通過了《公司全資子公司上海北方城市發展投資有限公司向上海星
舜置業有限公司收取咨詢服務費暨關聯交易的議案》

    同意公司全資子公司上海北方城市發展投資有限公司向上海星舜置業有限

公司收取咨詢服務費。本次關聯交易的具體內容詳見上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn)公司臨 2013-057 號公告《西藏城市發展投資股份有限公司

關于關聯交易的公告》。
    表決結果：有效表決票數為 8 票，其中同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0
票。關聯董事陳衛東先生回避表決。


   上網公告附件：獨立董事意見


    特此公告。




                                           西藏城市發展投資股份有限公司
                                                 董   事    會
                                                 2013 年 12 月 21 日