公告日期：2013-12-21
證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰 公告編號：2013087
華邦穎泰股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第四十三次會
議審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，擬召開的臨時股
東大會基本情況如下：
一、會議時間：2014 年 1 月 6 日上午 10：00。
二、會議地點：華邦穎泰股份有限公司會議室。
三、會議期限：半天。
四、會議召開方式：現(xiàn)場表決。
五、會議召集人：華邦穎泰股份有限公司董事會。
六、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于調(diào)整公司董事會董事及獨立董事人數(shù)的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
3、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；
此議案采用累積投票制。即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立
董事、獨立董事的人數(shù)之積為累積表決票數(shù)總額，對每位候選人進(jìn)行投票時應(yīng)在
累積表決票數(shù)總額下自主分配。
3.1 對以下非獨立董事人選進(jìn)行投票選舉：
3.1.1 選舉張松山為非獨立董事
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3.1.2 選舉李生學(xué)為非獨立董事
3.1.3 選舉蔣康偉為非獨立董事
3.1.4 選舉王榕為非獨立董事
3.1.5 選舉呂立明為非獨立董事
3.1.6 選舉彭云輝為非獨立董事
3.2 對以下獨立董事人選進(jìn)行投票選舉：
3.2.1 選舉劉星為獨立董事
3.2.2 選舉盤莉紅為獨立董事
3.2.3 選舉伍斌為獨立董事
4、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
此議案采用累積投票制。即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉監(jiān)事的
人數(shù)之積為累積表決票數(shù)總額，對每位候選人進(jìn)行投票時應(yīng)在累積表決票數(shù)總額
下自主分配。
對以下監(jiān)事人選進(jìn)行投票選舉：
4.1 選舉羅大林為監(jiān)事
4.2 選舉邊強(qiáng)為監(jiān)事
以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第四十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議
表決通過，詳見公司于同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)的公司公告。
七、出席會議對象及股權(quán)登記日：
1、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
2、截止 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午 3:00 交易結(jié)束后，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人
（授權(quán)委托書附后）；
本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
八、登記方法：
1、登記方式：法人股東持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托
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書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股
東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、
委托人股票賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。
異地股東可采取書信或傳真登記，不接受電話登記。
2、登記時間：2014 年 1 月 3 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。股東
若委托代理人出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2014 年 1 月 3 日（含
3 日）前送達(dá)或傳真至本公司登記地點。
3、登記地點：重慶市渝北區(qū)人和星光大道 69 號華邦穎泰股份有限公司董事
會辦公室
九、其他事項：
會議聯(lián)系人：陳志
聯(lián)系電話：023-67886985
傳真：023-67886986
與會人員交通、食宿費(fèi)用自理。
十、備查文件
1、第四屆董事會第四十三次會議決議。
2、第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
華邦穎泰股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 21 日
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授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席華邦穎泰股
份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：
委托人營業(yè)執(zhí)照注冊（身份證）號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期：2014 年 月 日
會議議案表決情況
表決情況
議 案
同意 反對 棄權(quán)
1、關(guān)于調(diào)整公司董事會董事及獨立董事人數(shù)的議案 □ □ □
2、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 □ □ □
累計表決票數(shù) 候選人名單 投票數(shù)
張松山
非獨立董事選舉 李生學(xué)
（應(yīng)選舉非獨立
蔣康偉
董事的人數(shù)為6
3、關(guān)于董事 人） 王榕
會換屆選舉
的議案 呂立明
彭云輝
獨立董事選舉（應(yīng) 劉星
選舉獨立董事的 盤莉紅
人數(shù)為3人）
伍斌
累計表決票數(shù) 候選人名單 投票數(shù)
4、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
羅大林
（應(yīng)選舉監(jiān)事的人數(shù)為2人）
邊強(qiáng)
注：議案 1 至議案 2：1、股東請在選項方框中打“√”；2、每項均為單選，多選為無效票。
議案 3 至議案 4：此議案采用累積投票制。累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)
的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨立董事、獨立董事、監(jiān)事的人數(shù)之積，對每位候選人進(jìn)行投票時應(yīng)在累
積表決票數(shù)總額下自主分配。
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