公告日期：2013-12-21
證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰 公告編號：2013085
華邦穎泰股份有限公司
第四屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“華邦穎泰”或“公司”）第四屆董事會第四
十三次會議通知于 2013 年 12 月 17 日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2013 年 12
月 20 日上午通過通訊表決的方式召開，本次會議 10 名董事都參與了表決，會議
的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山
先生主持，經(jīng)與會各位董事認真討論研究，審議并通過了如下事項：
一、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事
會董事及獨立董事人數(shù)的議案》。公司董事會由 11 名董事組成，2013 年 1 月，
李至女士向公司提交了書面辭職報告并辭去了公司董事職務(wù)，李至女士辭職后的
董事席位一直空缺，截止目前，公司董事共計 10 人，其中非獨立董事 6 人，獨
立董事 4 人。公司獨立董事何建國先生于 2007 年開始任職公司董事會，其已經(jīng)
連續(xù)任職六年，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)
定，何建國先生將不再連任公司獨立董事。獨立董事徐堅先生因個人原因，在公
司第四屆董事會屆滿后向公司書面提出不再連任公司獨立董事。根據(jù)以上情況，
公司擬調(diào)整董事會董事以及獨立董事人數(shù)，董事會席位由 11 人調(diào)整至 9 人，其
中，獨立董事調(diào)整至 3 人，非獨立董事調(diào)整至 6 人。
本議案尚需提交公司股東大會審議，且需由股東大會以特別決議通過方為有
效。
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二、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章
程〉的議案》。公司擬對《公司章程》做如下修改：
原條款 修改后條款
董事會由 11 名董事組成，設(shè)董 董事會由 9 名董事組成，設(shè)董
事長 1 名，副董事長 1 名，由董事 事長 1 名，副董事長 1 名，由董事
會選舉產(chǎn)生。 會選舉產(chǎn)生。
董事長、副董事長、其他董事 董事長、副董事長、其他董事
第 5.25 條 在董事會中的地位平等。 在董事會中的地位平等。
公司董事會設(shè)獨立董事 4 人， 公司董事會設(shè)獨立董事 3 名，
獨立董事除具有一般董事的職權(quán) 獨立董事除具有一般董事的職權(quán)
外，還具有本章程所規(guī)定的專有職 外，還具有本章程所規(guī)定的專有職
權(quán)。 權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，且需由股東大會以特別決議通過方為有
效。
三、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會
議事規(guī)則〉的議案》。公司擬修訂公司章程第 5.25 條，調(diào)整公司董事會董事以及
獨立董事人數(shù)，公司《董事會議事規(guī)則》相應(yīng)條款需作相應(yīng)修訂，本次需修改《董
事會議事規(guī)則》第七條。
本議案須經(jīng)公司股東大會審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會董事及獨立董事人
數(shù)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》后方能生效。
四、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于董事會換屆選
舉的議案》。由于公司第四屆董事會任期已經(jīng)屆滿，為保證董事會的正常運作，
根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司董事會擬提名張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立
明、彭云輝為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，提名劉星、盤莉紅、伍斌為
公司第五屆董事會獨立董事候選人，侯選人簡歷附后。董事任期為自公司股東大
會通過之日起三年。
本議案須經(jīng)公司股東大會審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會董事及獨立董事人
數(shù)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》后，再由公司股東大會審議。其中，
獨立董事候選人尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審
議。
五、會議以 10 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開 2014 年
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第一次臨時股東大會的議案》。詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)刊載的《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的
通知》。
特此公告。
華邦穎泰股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 21 日
附：候選人簡歷
張松山先生，中國籍，1961 年出生，博士學(xué)位，高級工程師。1985 年 10 月至 1987 年
10 月于防化指揮工程學(xué)院工作；1987 年至 1992 年就讀于北京大學(xué)化學(xué)系；1992 年 3 月至
1994 年 9 月任重慶華邦生化技術(shù)有限公司總經(jīng)理，1994 年至 2001 年 9 月歷任重慶華邦制藥
有限公司董事、總經(jīng)理，兼任新藥開發(fā)部研究員；2001 年 9 月至今擔任本公司董事長。張
松山先生同時兼任重慶匯邦旅業(yè)有限公司董事長、北京穎泰嘉和生物科技有限公司董事、重
慶華邦制藥有限公司董事、陜西漢江藥業(yè)集團股份有限公司董事長、重慶華邦酒店旅業(yè)有限
公司董事長、麗江解脫林旅游發(fā)展有限公司董事、麗江玉龍雪山旅游開發(fā)有限責任公司董事、
貴州信華樂康投資有限公司董事、重慶市北部新區(qū)同澤小額貸款有限責任公司董事、浙江云
濤生物技術(shù)股份有限公司董事。
李生學(xué)先生，中國籍，1968 年出生，碩士學(xué)位。曾供職于中國化工進出口總公司。
2003-2007 年擔任北京穎新泰康科技有限公司董事長；2008 年-2011 年擔任北京穎泰嘉和科
技股份有限公司董事長；2011 年 12 月至今擔任北京穎泰嘉和生物科技有限公司董事長；2012
年 2 月至今擔任本公司董事。
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蔣康偉先生，中國籍，1956 年出生，學(xué)士學(xué)位。曾供職于中國海外建筑工程總公司、
中國化工進出口總公司。2003-2005 年擔任北京穎新泰康國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理；2005
年-2008 年擔任北京穎新泰康科技有限公司董事長；2008-2011 年擔任北京穎泰嘉和科技股
份有限公司副董事長；2011 年 12 月至今擔任北京穎泰嘉和生物科技有限公司副董事長；2012
年 2 月至今擔任本公司董事；2012 年 3 月至今擔任本公司副董事長。
王榕先生，中國籍，1972 年出生，碩士學(xué)位。曾供職于中國化工進出口總公司、中化
國際貿(mào)易股份有限公司。2003-2008 年擔任河北萬全凱迪進出口有限公司總經(jīng)理；2003-2011
年擔任上虞穎泰精細化工有限公司董事長；2005 年至今擔任北京穎新泰康國際貿(mào)易有限公
司總經(jīng)理；2007-2008 年擔任北京穎新泰康科技有限公司總經(jīng)理；2008-2011 年擔任北京穎
泰嘉和科技股份有限公司總裁；2011 年 12 月至今擔任北京穎泰嘉和生物科技有限公司總經(jīng)
理；2012 年 2 月至今擔任本公司董事。
呂立明先生，中國籍，1963 年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。曾供職于重慶醫(yī)藥工業(yè)
研究所；歷任原重慶華邦制藥股份有限公司技術(shù)員、新品開發(fā)部部長、副總經(jīng)理；2004 年 7
月至 2009 年 5 月任重慶華邦制藥股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2009 年 5 月至 2012 年 9 月
任重慶華邦制藥股份有限公司總經(jīng)理；2012 年 9 月至今任重慶華邦制藥有限公司董事長；
2010 年 3 月至今任本公司董事。
彭云輝女士，中國籍，1964 年出生，工商企業(yè)及經(jīng)濟管理學(xué)本科、研究生，高級經(jīng)濟
師。曾任重慶隆鑫汽油機制造有限公司行政部部長、原重慶華邦制藥股份有限公司行政部部
長；2001 年 9 月至今任本公司董事會秘書，2007 年 9 月至今任本公司董事。
劉星先生，1956 年出生，會計學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、2000 年國務(wù)院“政府特殊津貼”獲
得者，重慶大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院院長。1983 年獲重慶大學(xué)工學(xué)學(xué)士學(xué)位，1987 年加入
中國-加拿大聯(lián)合培養(yǎng)研究生項目并獲西安交通大學(xué)管理學(xué)碩士學(xué)位，1997 年獲重慶大學(xué)管
理學(xué)博士學(xué)位。1991-1992 年、1996 年、2000 年分別在香港城市大學(xué)、香港中文大學(xué)參加
國際合作研究項目或任訪問學(xué)者、訪問教授，并先后赴美國、加拿大等國家進行學(xué)術(shù)訪問或
學(xué)術(shù)交流。兼任中國會計學(xué)會理事、中國會計學(xué)會教育分會常務(wù)理事、中國企業(yè)管理研究會
常務(wù)理事、重慶市會計學(xué)會常務(wù)理事等。兼任重慶三峽水利電力股份有限公司、重慶港九股
份有限公司、西南合成制藥股份有限公司獨立董事。2009 年 5 月至今任本公司獨立董事。
劉星先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)
法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。
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盤莉紅女士，1969 年出生，法律本科學(xué)歷，1992 年畢業(yè)于西南政法大學(xué)，1999 年 12
月取得律師資格證，2000 年至今從事專職律師工作。現(xiàn)任重慶衡泰律師事務(wù)所執(zhí)行主任、
高級合伙人；重慶市仲裁委員會仲裁員；重慶律師協(xié)會金融與證券專業(yè)委員會委員。2011
年 4 月參加深圳證券交易所培訓(xùn)獲得獨董任職資格。2011 年 6 月至今擔任重慶福安藥業(yè)（集
團）股份有限公司獨立董事。2012 年 11 月至今擔任本公司獨立董事。
盤莉紅女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相
關(guān)法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。
伍斌先生，1972 年出生，民盟人士，研究生，律師，歷任重慶市產(chǎn)權(quán)交易中心開發(fā)部
經(jīng)理、重慶市高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所有限公司副總經(jīng)理、重慶市第三屆政協(xié)委員 、重慶市民
族團結(jié)進步促進會副會長，現(xiàn)任重慶康實律師事務(wù)所執(zhí)行合伙人、主任律師，重慶港九股份
有限公司、重慶桐君閣股份有限公司、重慶梅安森科技股份有限公司獨立董事。
伍斌先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)
法規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格的條件。
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