公告日期：2013-12-21

證券代碼 ：600637       證券簡稱：百視通       編號：臨2013－041




                百視通新媒體股份有限公司
          2013 年第一次臨時股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對

公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

    ● 本次會議未有否決或修改提案的情況；

    ● 本次會議未有變更前次股東大會決議的情況。



    一、會議召開和出席情況

    百視通新媒體股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013

年 12 月 20 日上午 9:30 在上海市宜山路 757 號百視通大廈副樓二樓

召開。

    參加表決的股東及股東代表共 21 人，代表股份 485,092,536(四

億八千五百零九萬二千五百三十六)股，占公司總股本的 43.55543%。

出席會議的股東和代理人人數(shù)                                   21

所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                       485,092,536

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                    43.55543%

    會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公

司董事會召集，副董事長張大鐘先生主持。

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       公司在任董事 7 人，出席 5 人；其中獨立董事周忠惠先生、董事

許峰先生因公務出差在外未能參會。在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人；監(jiān)事

會主席王建軍女士因公務出差在外未能參加。董事會秘書張建先生出

席本次會議。公司高級管理人員：陳浩源先生、郭京申先生、張越女

士、黃思鈞先生、盧寶峰先生及相關(guān)中介機構(gòu)人員出席了會議。

       二、提案審議情況

       （一）審議通過《關(guān)于公司 2013 年半年度分紅的議案》（詳見

上海證券交易所網(wǎng)站），

       參加表決的股數(shù)為：485,092,536 股，意見如下：

       同意：485,092,436 股，占 99.99998%；

       反對：0 股，占 0.00000%；

       棄權(quán)：100 股，占 0.00002%。

       （二）審議通過《關(guān)于百視通新媒體股份有限公司第七屆董事會

補選獨立董事的議案》選舉楊敘先生擔任公司第七屆董事會獨立董

事。

       參加表決的股數(shù)為：485,092,536 股，意見如下：

       同意：485,092,436 股，占 99.99998%；

       反對：0 股，占 0.00000%；

       棄權(quán)：100 股，占 0.00002%。



       三、律師見證情況

       本次股東大會經(jīng)通力律師事務所陳巍、王利民律師見證并出具了

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法律意見書，結(jié)論意見為：本次股東大會的召集及召開程序、本次股

東大會的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜

均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會

決議合法、有效。



    四、備查文件目錄

    1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

    2、通力律師事務所出具的《關(guān)于百視通新媒體股份有限公司 2013

年第一次臨時股東大會的法律意見書》。



    特此公告。




                                       百視通新媒體股份有限公司

                                           2013 年 12 月 21 日




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