公告日期：2013-12-21
證券代碼：600765 證券簡稱：中航重機 公告編號：2013-049
中航重機股份有限公司
2013年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決提案的情況：否
本次股東大會是否有變更前次股東大會決議的情況：否
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開時間：2013年12月20日上午9：00
2、會議召開地點：北京市朝陽區(qū)安定門外小關東里14號A座8層公司會議室
3、出席會議的股東和代理人全部為非關聯(lián)方，具體人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份
總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例如下：
出席會議的股東和代理人人數(shù) 2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,399,846
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0.31
通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東人數(shù) 0
所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） 0
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 0
4、本次股東大會由公司董事長孟祥凱先生委托董事、副總經(jīng)理江超先生主持，
采取書面表決方式。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的
有關規(guī)定，合法有效。
5、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事長孟祥凱先生、董事李宗順先生、費斌
軍先生、倪先平先生因工作原因請假，獨立董事邱洪生先生、馬榮凱先生因公出差請
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假；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，監(jiān)事會主席曹懷根先生因工作原因請假，監(jiān)事朱
建設先生因公出差請假；董事會秘書孫繼兵先生出席了會議；副總經(jīng)理胡海銀先生、
吳浩先生因公出差請假，其他高管全部列席了會議。
二、 提案審議情況
本次會議以書面投票表決方式對每項議案進行逐項表決，具體表決結(jié)果如下表：
議 議案內(nèi)容 同意票數(shù) 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 是
案 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 否
序 通
號 過
1 關于公司全資子公司陜西宏遠 2,399,846 股 100％ 0股 0% 0股 0% 是
航空鍛造有限責任公司購買中
國航空工業(yè)集團公司所持資產(chǎn)
暨關聯(lián)交易的議案
2 關于控股子公司中國航空工業(yè) 2,399,846 股 100％ 0股 0% 0股 0% 是
新能源投資有限公司為其參股
公司中航惠騰風電設備股份有
限公司提供擔保的議案
三、律師見證情況
北京市嘉源律師事務所黃國寶律師、鄭陽超律師為本次股東大會出具了法律意見
書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他
規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的
表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次股東大會通
過的決議合法有效。
四、備查附件
1、中航重機股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所《關于中航重機股份有限公司 2013 年第三次臨時股東
大會的法律意見書》。
特此公告。
中航重機股份有限公司董事會
2013年12月20日
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