公告日期：2013-12-21

證券代碼：002213              證券簡(jiǎn)稱：特 爾 佳         公告編號(hào)：2013-033



                   深圳市特爾佳科技股份有限公司
               2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中
 的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。




    重要提示 ：
    1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況。
    2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。


    一、會(huì)議召開情況
   （一）召開時(shí)間：2013 年 12 月 20 日（星期五）上午 9:30；
   （二）召開地點(diǎn)：深圳市龍華新區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園特爾佳廠區(qū)會(huì)議室；
   （三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式；
   （四）召集人：本公司董事會(huì)；
   （五）主持人：深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長(zhǎng)張慧民先生；
   （六）本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市特爾佳科技
股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。


    二、會(huì)議的出席情況
    出席本次會(huì)議的股東及股東委托的代理人共計(jì) 7 人，代表股份 52,487,049 股，
占公司股本總額的 25.48%，其中：
   （1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托的代理人共 7 人，代表股
份 52,487,049 股，占公司股本總額的 25.48%；
    公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。北京市天元律師事務(wù)所應(yīng)邀列席
會(huì)議。


     三、議案審議和表決情況
     本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過了以下議案，具體表決情況如下：


    1、審議通過《對(duì)外投資管理制度》；
    表決結(jié)果：同意票 52,487,049 股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股。
    表決結(jié)果為通過。


    四、律師出具的法律意見
    （一）律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所；
    （二）律師姓名：譚清，榮珊珊；
    （三）結(jié)論性意見：
    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)的人
員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。


    五、備查文件
     1、《深圳市特爾佳科技股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
     2、北京市天元律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市特爾佳科技股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。


      特此公告。



                                          深圳市特爾佳科技股份有限公司
                                                     董事會(huì)
                                                 2013年12月20日