公告日期：2013-12-21

證券代碼：000623         證券簡稱：吉林敖東          公告編號：2013－047



                   吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司

                 第七屆董事會第二十次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    一、董事會會議召開情況

    1、吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

二十次會議通知以書面方式于2013年12月10日發(fā)出。

    2、會議于2013年12月20日在公司二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。

    3、公司董事7名，實際參加會議表決董事7名。

    4、會議由公司董事長李秀林先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席本次董事

會會議。

    5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    1、審議通過《關(guān)于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司分立方案》

的議案。

    議案內(nèi)容詳見公司于2013年12月21日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國

證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉

林敖東藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于控股子公司吉林敖東中藥飲片股份有限公司

分立的公告》（公告編號：2013-048）。

    審議結(jié)果：通過。同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過《聘任楊凱先生為公司內(nèi)控總監(jiān)》的議案。

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    因公司加強內(nèi)部控制建設(shè)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會決定聘任楊

凱先生為內(nèi)控總監(jiān)，為公司高級管理人員。

    審議結(jié)果：通過。同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

    3、獨立董事意見。

    獨立董事意見詳見同日公告的《吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司獨立董事關(guān)

于對公司聘任內(nèi)控總監(jiān)的獨立意見》。

    三、備查文件

    1、公司第七屆董事會第二十次會議決議。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司董事會

                                                二○一三年十二月二十日




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附：楊凱簡歷

    楊凱，男，1977年出生、中共黨員、研究生學(xué)歷、會計師。歷任吉林敖東藥

業(yè)集團股份有限公司結(jié)算中心會計、資產(chǎn)中心會計、財務(wù)中心會計、資產(chǎn)管理部

部長、財務(wù)部副部長；延邊公路建設(shè)股份有限公司總會計師；吉林敖東藥業(yè)集團

股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；吉林敖東醫(yī)藥有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；吉林敖東藥業(yè)集

團股份有限公司內(nèi)控總監(jiān)，延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理及財務(wù)

總監(jiān)，除上述外最近五年未在其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。楊凱先

生未持有公司股票，最近三年未曾受過受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和

證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定和《公司章程》要求

的任職條件。




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