公告日期：2013-12-21

         證券代碼：000626       證券簡(jiǎn)稱：如意集團(tuán)      公告編號(hào)：2013-024


            連云港如意集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)
                2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。



    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
    1、股東大會(huì)屆次。
    本次股東大會(huì)為公司 2014 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    2、股東大會(huì)召集人。
    本次股東大會(huì)召集人為公司董事會(huì)。
    3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性。
    公司董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
    4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間。
    本次股東大會(huì)定于2014年1月10日上午10:30召開(kāi)。
    5．會(huì)議的召開(kāi)方式。
    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
    6．出席對(duì)象。
    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2014
年 1 月 6 日，于當(dāng)日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記
在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    （3）公司聘請(qǐng)的律師。
    7．會(huì)議地點(diǎn)。
    連云港國(guó)信云臺(tái)大酒店會(huì)議室（連云港市新浦區(qū)蒼梧路 27 號(hào)）。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    將公司《章程》原第十三條“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類

                                        1
商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。”，修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自有房屋及場(chǎng)地租賃。”。
    三、會(huì)議登記方法
    法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、深圳股東賬戶卡、出席人身份證
及授權(quán)委托書(shū)；自然人股東請(qǐng)持本人身份證、深圳股東賬戶卡和持股證明（受托出
席者，還須持授權(quán)委托書(shū)及委托人和受托人身份證），于 2014 年 1 月 9 日上午 9：
00 至 11：00、下午 2：00 至 4：00 到公司董事會(huì)秘書(shū)處辦理登記手續(xù)，開(kāi)會(huì)當(dāng)日會(huì)
議召開(kāi)前也可在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行登記。
    異地股東可采用信函或傳真方式登記。
    四、其他事項(xiàng)
    1、聯(lián)系人：譚衛(wèi)；電話：0518-85153595；傳真：0518-85150105；地址：江蘇
省連云港市新浦區(qū)北郊路 6 號(hào)；郵政編碼：222006。
    2、與會(huì)股東或代理人的交通及食宿費(fèi)用自理。
    五、備查文件
    公司第七屆董事會(huì)2013年度第二次會(huì)議決議。
    特此通知。




                                         連云港如意集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                             二○一三年十二月二十一日




                                     2
  附：授權(quán)委托書(shū)


                              授權(quán)委托書(shū)

    茲委托           先生/女士代表本公司/本人出席連云港如意集團(tuán)股份有
限公司2014年1月10日召開(kāi)的2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。

    委托事項(xiàng)：
    代表本公司或本人對(duì)本次會(huì)議審議的《將公司<章程>原第十三條“經(jīng)依法登
記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。”，
修改為“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)
務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自有房屋及場(chǎng)地租賃。”》提案的表決意見(jiàn)如下：
    同意（            ）；反對(duì)（              ）；棄權(quán)（        ）。

    委托期限：截止連云港如意集團(tuán)股份有限公司2014年1月10日召開(kāi)的2014年
度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。

    委托人（簽章）：                   被委托人（簽章）：
    委托人身份證號(hào)/注冊(cè)號(hào)：            被委托人身份證號(hào)碼：
    委托人證券賬戶：
    委托人持股數(shù)量：
    委托日期：




                                   3