公告日期：2013-12-21

證券代碼：600283    證券簡稱：錢江水利    公告編號：臨 2013-040

                   錢江水利開發(fā)股份有限公司
          第五屆董事會第九次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。

    錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會于 2013 年 12 月 15 日以專人送
達、傳真和電子郵件方式發(fā)出召開五屆九次臨時董事會的通知，會議于
2013 年 12 月 20 日在公司會議室召開，應(yīng)出席會議的董事 9 人，實際
出席董事 7 人。董事葉建橋先生、董事劉正洪先生因公出差在外，均書
面委托董事長何中輝先生代為表決，此次會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決, 會議審議通過了以下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于公司掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢江水利置業(yè)
投資有限公司 51%股權(quán)的議案》。

    同意公司通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓浙江錢江水利置業(yè)投資有限公司
（以下簡稱“水利置業(yè)”）51%股權(quán),以坤元資產(chǎn)評估有限公司出具的坤
元評報[2013]447 號評估報告為作價依據(jù)，股權(quán)掛牌底價為人民幣壹萬
元整（￥10,000.00）；公司預(yù)計掛牌前應(yīng)收水利置業(yè)債權(quán)約 3.82 億元，
公司為水利置業(yè)及其子公司提供的對外擔保約 5.17 億元，受讓方在一
定期限內(nèi)負責償還公司應(yīng)收水利置業(yè)有關(guān)債權(quán)和解除公司為水利置業(yè)
及其子公司提供的對外擔保。具體事宜授權(quán)公司經(jīng)營層辦理。本議案尚
需提交公司股東大會審議。

    詳情請查閱同日刊登的《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢江水利置
業(yè)投資有限公司 51%股權(quán)的公告》（臨 2013-041 號）

    該議案的表決結(jié)果為：同意：9 人；反對：0 人；棄權(quán)：0 人。



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       二、審議通過了《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議
案》

       提請公司于 2014 年 1 月 7 日在杭州市三臺山路 3 號公司會議室召
開 2014 年第一次臨時股東大會，審議公司掛牌轉(zhuǎn)讓浙江錢江水利置業(yè)
投資有限公司 51%股權(quán)相關(guān)事項。

       詳情請查閱同日刊登的《關(guān)于召開公司 2014 年第一次臨時股東大
會的通知的公告》（臨 2013-042 號）

       該議案的表決結(jié)果為：同意：9 人；反對：0 人；棄權(quán)：0 人。




                                 錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會
                                       2013 年 12 月 21 日




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