公告日期：2013-12-21

證券代碼:600239               證券簡稱:云南城投               公告編號(hào):臨 2013－079 號(hào)



                           云南城投置業(yè)股份有限公司
                   2013 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要提示:
    1、本次會(huì)議無否決提案或修改提案的情況；
    2、本次會(huì)議無新提案提交表決；
    3、本次會(huì)議無變更前次股東大會(huì)決議的情況。


    一、會(huì)議召開和出席情況
    1、云南城投置業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）2013 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 12
月 20 日上午 10:00 在云南城投形象展廳（昆明市民航路 400 號(hào)）召開。
    2、出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的比例如下:
         出席會(huì)議的股東和股東代理人人數(shù)                               5人
         所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                              270,603,374
         占公司表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                              32.86
    3、會(huì)議由公司董事長劉猛先生主持。
    會(huì)議符合《公司法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
    4、公司在任董事 7 人，出席 4 人；公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人；公司董事會(huì)秘書出席
會(huì)議。公司部分獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人、高級(jí)管理人員、律師列席了本次會(huì)議。
    二、會(huì)議提案審議情況
    1、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
    劉猛先生以 272,383,066 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)董事；
    張萍女士以 270,002,210 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)董事；
    余勁民先生以 270,001,710 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)董事；
    栗亭倩女士以 270,026,510 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)董事；
    鐘彬先生以 270,603,374 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
    朱錦余先生以 270,603,374 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
    孫鋼宏先生以 270,603,374 票當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
    公司第六屆董事會(huì)成員在任職期間內(nèi)，能夠嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及《公司董事會(huì)議事規(guī)
則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，恪盡職守，為公司經(jīng)營決策提供了有力支持，進(jìn)一步提高了公司的
整體治理水平，有效防控了公司風(fēng)險(xiǎn)。在此，謹(jǐn)對(duì)公司第六屆董事會(huì)的工作表示衷心地感謝！
    2、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
    莫曉丹女士以 270,603,374 票當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
    李映紅女士以 270,603,374 票當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
    上述兩位監(jiān)事將與職工代表監(jiān)事張勛華先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。
    公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員在任職期間內(nèi)，能夠嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則及《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)
則》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易及公司董事、高級(jí)管理人員
履職情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督，有效防控了公司風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高了公司治理水平。在此，謹(jǐn)對(duì)
公司第六屆監(jiān)事會(huì)的工作表示衷心地感謝！
    3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司融資事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》
    同意 270,603,374 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0
股，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司融資事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)的議案》。
    4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司向控股股東申請(qǐng)擔(dān)保額度及建立互保關(guān)系進(jìn)行授權(quán)的議案》
    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的
相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)
有限公司在股東大會(huì)上回避了本議案的表決。
    同意 8,410 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股，審
議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司向控股股東申請(qǐng)擔(dān)保額度及建立互保關(guān)系進(jìn)行授權(quán)的議案》。
    三、律師見證情況
    本次會(huì)議由北京國楓凱文律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，北京國楓凱文律師事務(wù)所出具了法律
意見書，認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、會(huì)議表決程序符合《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定；召集人、出席現(xiàn)場會(huì)議的人員資格合法有效；表決結(jié)果合法有效。
    四、上網(wǎng)公告附件
    1、北京國楓凱文律師事務(wù)所出具的法律意見書


    特此公告。


                                                       云南城投置業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                                      2013 年 12 月 21 日