公告日期：2013-12-21

證券代碼：002698          證券簡稱：博實(shí)股份          公告編號(hào)：2013-046




                    哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司
                   第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事
會(huì)第三次會(huì)議的召開情況如下：

    1、會(huì)議通知時(shí)間和方式：通知于2013年12月9日以電子郵件和書
面方式發(fā)出。

    2、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2013年12月20日上午在公司三樓
1號(hào)會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

    3、本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。其中蔡
鶴皋先生、齊榮坤先生以通訊方式參加。

    4、會(huì)議主持人：董事長鄧喜軍先生。

    5、列席人員：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員。

    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    全體董事認(rèn)真審議，通過了如下議案：
    1、審議通過了《關(guān)于制訂〈員工出資參與新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管
理辦法〉的議案》

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過。

    《員工出資參與新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化管理辦法》全文詳見巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提請(qǐng)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    2、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金專項(xiàng)管理制度〉的議案》

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過。

    《募集資金專項(xiàng)管理制度》全文 詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提請(qǐng)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    3、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

    為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司
哈爾濱鐵道支行（額度2億元）、中國銀行股份有限公司哈爾濱道里支
行（額度1.2億元）、上海浦東發(fā)展銀行哈爾濱分行（額度1億元）及興
業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行（額度1億元）四家銀行申請(qǐng)授信額度，
總規(guī)模不超過人民幣5.20億元，保證形式為信用方式，有效期為董事會(huì)
通過之日起2年。上述授信包括但不限于銀行借款、簽發(fā)銀行承兌匯票、
貿(mào)易融資、保函、開立信用證及保理等業(yè)務(wù)。以上申請(qǐng)額度在董事會(huì)的
決策權(quán)限內(nèi)，該額度尚須銀行審批，具體授信額度以銀行最終審批為準(zhǔn)。

    表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過。
   4、審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，通過。

三、備查文件

   1、 《哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決
議》。



   特此公告。

                        哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

                             二○一三年十二月二十一日