公告日期：2013-12-21
證券代碼：002698 證券簡稱：博實股份 公告編號：2013-048
哈爾濱博實自動化股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為2014年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、會議主持人：董事長鄧喜軍先生
4、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第三次會議審議
通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2014年
1月6日召開公司2014年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召
開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的
規定。
5、會議召開時間：2014年1月6日（星期一）上午10:00
6、股權登記日：2013年12月30日
7、會議召開方式：現場投票表決
8、現場會議召開地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區東湖街9號二樓
1號會議室
9、會議出席對象
（1）截止2013年12月30日下午交易結束后在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能親自出席本次
會議的股東，可書面授權委托他人代為出席，被委托人不必為本公司股
東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《關于制訂〈員工出資參與新技術開發及產業化管理辦法〉
的議案》；
2、審議《關于修訂〈募集資金專項管理制度〉的議案》；
本次會議審議事項符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等
法律、法規的相關規定。
上述議案已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳
見公司于2013年12月21日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上
的董事會決議及相關公告。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法
定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手
續；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；
（3）授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人
證券賬戶卡辦理登記手續；
（4）股東可采用信函、傳真或電子郵件（以電子郵件方式的請提
交全部證件手續的掃描件）的方式登記，公司不接受電話登記。
2、登記時間：2013年12月31日（上午8:30～11:00；下午13:00～
16:30）
3、登記地點及授權委托書送達地點：哈爾濱博實自動化股份有限
公司董事會辦公室（哈爾濱開發區迎賓路集中區東湖街9號，郵編：
150078），信函請注明“股東大會”字樣。
聯 系 人：陳 博
聯系電話：0451-84367021
聯系傳真：0451-84367022
四、其他事項
1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、授權委托書剪報、復印或按以下格式自制均有效；
3、股東參加股東大會時請攜帶上述證件手續的原件，以供驗證。
哈爾濱博實自動化股份有限公司董事會
二O一三年十二月二十一日
附件：授權委托書
哈爾濱博實自動化股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席哈爾濱博實自動化股份
有限公司2014年第一次臨時股東大會，并按如下授權代為行使表決權。委托人對會
議議案表決如下：
序號 議案名稱 贊成 反對 棄權
《關于制訂〈員工出資參與新技術開發及產業化管
1
理辦法〉的議案》
2 《關于修訂〈募集資金專項管理制度〉的議案》
說明：以上議案請在“贊成”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。投票人只
能表明“同意”或“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不
選的表決票無效。
委托股東姓名及簽章： 身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數： 委托人股票賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
