公告日期：2013-12-21
浙江大華技術(shù)股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見
作為浙江大華技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們依
據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）、《關(guān)于在上
市公司建立獨立董事制度的指導意見》、 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件及《浙江大華技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）
的有關(guān)規(guī)定，本著認真負責、實事求是的態(tài)度，對公司以下事項進行了認真的了
解和查驗，現(xiàn)就此發(fā)表如下獨立意見：
一、對公司使用自有資金進行國債逆回購投資的獨立意見
我們認真審議了《關(guān)于使用自有資金進行國債逆回購投資的議案》，并結(jié)合
公司目前的經(jīng)營情況、財務狀況和內(nèi)控制度等情況，發(fā)表如下意見：
公司內(nèi)控制度較為完善，內(nèi)控措施和制度健全，公司目前經(jīng)營情況良好，財
務狀況穩(wěn)健，在保證流動性和資金安全的前提下，適當進行國債逆回購投資有利
于提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成
不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。 因
此，我們同意公司使用不超過人民幣 20,000 萬元的自有資金進行國債逆回購投
資。
二、對公司全資子公司收購浙江宏睿通信技術(shù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨立
意見
我們認為：系統(tǒng)工程公司收購朱江明、趙民建、傅利泉等 9 名宏睿通信股東
持有的宏睿通信 100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項所涉及的關(guān)聯(lián)交易定價公允，不存在
損害其他股東合法權(quán)益的情形，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定；本次股權(quán)
收購有利于系統(tǒng)工程業(yè)務的發(fā)展，并有利于進一步提高其競爭力；公司董事會在
審議此項涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其表決程序及過程符合法
律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交股東大會審議。
三、對第四屆董事會獨立董事候選人提名的獨立意見
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們認為獨立董事柳曉川先生、
劉翰林先生、孫笑俠先生在履職期間遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，勤勉盡責，現(xiàn)因其
連續(xù)擔任公司獨立董事將滿六年，需更換獨立董事，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運作的需要。
在公司董事會提名委員會對獨立董事候選人進行資格審查的基礎(chǔ)上，公司董
事會審議決定提名何超先生、王澤霞女士、何沛中先生為公司第四屆董事會獨立
董事候選人。獨立董事候選人提名程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷和專
業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人本人書面同意。
經(jīng)審閱獨立董事候選人何超先生、王澤霞女士、何沛中先生的履歷及提交的
文件資料，我們認為何超先生、王澤霞女士、何沛中先生符合上市公司獨立董事
任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其不得擔任公司獨立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會
確定為市場禁入者且期限尚未解除的情況，也未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所
的任何處罰和懲戒，具備擔任公司獨立董事的資格和能力。
基于以上審查結(jié)果，我們認為公司第四屆董事會獨立董事候選人提名程序符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；候選人任職資格符合擔任上市公司董事的
條件，能夠勝任所任崗位職責的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，
以及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形。我們同意將第四屆董事會候選
人名單提交公司股東大會審議。
獨立董事：柳曉川、劉翰林、孫笑俠
2013 年 12 月 20 日
