公告日期：2013-12-21

          北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事

                      關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見


    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導(dǎo)意見》、 北京威卡威汽車零部件股份有限公司章程》、 獨立董事工作制度》，
我們作為公司獨立董事，對北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第二屆董事會第二十四次會議材料進行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人
員進行了詢問，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：
    一、《關(guān)于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

    公司第三屆董事會董事候選人提名、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，經(jīng)審查李璟瑜、張志瑾、漢斯皮特克魯夫特（Hans-Peter Kruft）、

菲特豪斯（Franz-Josef Feldhaus）履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得

擔任公司董事的情形，也未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的

情況，其任職資格符合擔任上市公司董事的條件，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)

能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位。我們同意上述人員擔任公司第三屆董事

會非獨立董事，并提請公司股東大會審議。
    二、《關(guān)于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

    公司第三屆董事會董事候選人提名、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定，經(jīng)審查戴華、金錦萍、馬朝松履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)

定的不得擔任公司董事的情形，也未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚

未解除的情況，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，其教育背景、任

職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位。我們同意上述人員擔任公

司第三屆董事會獨立董事，并提請公司股東大會審議。

    三、《關(guān)于公司董事薪酬的議案》

    公司第三屆董事會董事薪酬標準是結(jié)合同行業(yè)上市公司董事薪酬水平以及

公司的實際經(jīng)營情況制定的，制定、表決程序合法、有效。不存在損害公司及股
東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)等的規(guī)定。同意將該議案提交公司股東

大會審議。
    獨立董事簽字：


    郜卓


    戴華


    梁振安




                                                     2013 年 12 月 21 日