公告日期：2013-12-21
證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2013-057
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十
次會議，于 2013 年 12 月 13 日以直接送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會
議議案，并于 2013 年 12 月 20 日上午在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席陳
紅艷女士主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會議的召開符合《公司法》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉公司
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會將于 2014 年 1 月 8 日任期屆滿，需進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。
公司股東廣訊有限公司（BROAD-INFO LIMITED）提名張靜女士為公司第三屆監(jiān)事
會股東代表監(jiān)事候選人，與公司第三屆職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事歐春
燕、蔣玉鳳共同組成公司第三屆監(jiān)事會，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自股東大會
批準(zhǔn)之日起計(jì)算，任期三年。
公司最近2年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過公司
監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事不超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
會議同意將該議案提交股東大會審議。
附件：第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的簡歷
2、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于公司向銀
行申請授信額度的議案》。
1
根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬向以下銀行申請綜合授信額度：
1、 向中國銀行蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行申請授信金額不超過人民幣伍
仟萬元。
2、 向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州新區(qū)支行申請授信金額不超過人
民幣伍仟萬元。
3、 向中國工商銀行蘇州新區(qū)支行申請授信金額不超過人民幣叁仟萬元。
4、 向中國農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行申請授信金額不超過人民幣貳仟萬元。
以上授信總額為壹億伍仟萬元，期限均為一年，擔(dān)保方式均為信用，具體授
信產(chǎn)品種類以銀行實(shí)際審批的為準(zhǔn)。
在上述審批的授信額度及額度的使用期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長根據(jù)公司生產(chǎn)
經(jīng)營的實(shí)際需要，處理與具體授信額度使用有關(guān)的事項(xiàng)包括但不限于具體業(yè)務(wù)合
同的談判、簽署等事宜。
會議同意將該議案提交股東大會審議。
三、 備查文件
1、 第二屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2013年12月20日
2
附件：
蘇州寶馨科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的簡歷
張靜：女，1989年3月生，中國籍，本科學(xué)歷。2011年7月至今在本公司工作，
歷任出納員、銷售會計(jì)，現(xiàn)任本公司審計(jì)部審計(jì)員。
張靜女士未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒。
3
