公告日期：2013-12-21

                               證券代碼：002317        公告編號：2013-078




                   廣東眾生藥業股份有限公司
               第四屆監事會第十九次會議決議公告


    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    廣東眾生藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十九次會
議的會議通知于 2013 年 12 月 10 日以專人形式送達全體監事，會議于 2013 年
12 月 20 日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決監事 3 人，
實際參加表決監事 3 人，會議由公司監事會主席黃仕斌先生主持，董事會秘書列
席本次會議。本次會議的召集和召開符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
與會監事認真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：


    一、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。（各位監事候選人的個
人簡歷詳見附件）
    鑒于公司第四屆監事會任期即將屆滿，公司監事會同意提名黃仕斌先生、曹
家躍先生為公司第五屆監事會監事候選人。
    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議并采取累積投票方式
表決。如以上兩位監事候選人經股東大會審議通過，將與公司職工代表選舉產生
的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。
    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。


    備查文件
    經與會監事簽名的監事會決議。


    特此公告。
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                                         廣東眾生藥業股份有限公司監事會
                                                 二〇一三年十二月二十日


附件：監事候選人簡歷


    1、黃仕斌：中國國籍，無永久境外居留權，男，1966 年 1 月出生，大專學
歷，助理工程師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠固體制劑車間副主任、主任、
副廠長，廣東眾生藥業股份有限公司助理總經理、生產部部長、人力資源部經理，
廣東華南藥業集團有限公司助理總經理，東莞市眾生醫藥包裝材料有限公司董
事、總經理；現任廣東眾生藥業股份有限公司監事、工會主席，廣東華南藥業集
團有限公司監事、工會主席，東莞市眾生企業管理有限公司經理。
    黃仕斌先生持有公司股份 6,860,000 股，占公司總股份 1.91%，與公司控股
股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，也未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


    2、曹家躍：中國國籍，無永久境外居留權，男，1958 年 4 月出生，大專學
歷，主管中藥師職稱。曾任東莞市石龍制藥廠全質辦主任、副廠長，廣東眾生藥
業股份有限公司董事、副總經理，廣東華南藥業集團有限公司副總經理；現任廣
東眾生藥業股份有限公司監事，廣東華南藥業集團有限公司董事。
    曹家躍先生持有公司股份 6,150,000 股，占公司總股份 1.71%，與公司控股
股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，也未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。




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