公告日期：2013-12-21
證券代碼：002317 公告編號(hào)：2013-077
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議的會(huì)議通知于 2013 年 12 月 10 日以專人和電子郵件形式送達(dá)全體董事，會(huì)
議于 2013 年 12 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)
參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人，其中獨(dú)立董事孫憲鵬因公務(wù)原因不
能親自出席，委托獨(dú)立董事張曉霞行使表決權(quán)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張紹日先生主
持，全體監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、法規(guī)和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票方式表決，做出如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。（各位董事候選人的個(gè)
人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
鑒于公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司董事會(huì)同意提名張紹日先生、葉
惠棠先生、陳永紅先生、龍超峰先生、周雪莉女士、龍春華女士、杜守穎女士、
湯瑞剛先生、魏良華先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，其中，杜守穎女士、
湯瑞剛先生、魏良華先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超
過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：同意提名張紹日先生、葉惠棠先生、陳永紅先生、
龍超峰先生、周雪莉女士、龍春華女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
同意提名杜守穎女士、湯瑞剛先生、魏良華先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人。
本議案尚需提交公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并采取累積投票方式
表決。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所有關(guān)部門備案審核
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無(wú)異議后，將和非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議。
公司董事袁銳光先生本次屆滿離任后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司獨(dú)立董事
孫憲鵬先生、張曉霞女士、鄧彥女士已連任公司董事會(huì)獨(dú)立董事滿六年，本次屆
滿離任后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司對(duì)袁銳光先生、孫憲鵬先生、張曉霞女士、
鄧彥女士在任職期間所做的工作表示感謝！
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備注：《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《公司獨(dú)立董事關(guān)
于董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司定于
2014 年 1 月 6 日召開(kāi)廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備注：《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)信息披露媒體：
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十日
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附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
1、張紹日：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1956 年 8 月出生，大專學(xué)
歷，EMBA 醫(yī)藥管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任廣東省石龍華南制藥廠副廠長(zhǎng)，廣
東眾生制藥廠營(yíng)銷副總經(jīng)理，東莞市華冠發(fā)展有限公司總經(jīng)理，廣東華南制藥廠
廠長(zhǎng)，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、
總經(jīng)理，東莞市華弘貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董
事長(zhǎng)，湖北凌晟藥業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，沾益縣益康中藥飲片有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，
廣東華南新藥創(chuàng)制有限公司董事，東莞市華弘貿(mào)易有限公司董事。
張紹日先生持有公司股份 117,855,000 股，占公司總股份 32.74%，為公司
控股股東、實(shí)際控制人，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、葉惠棠：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1957 年 7 月出生，大專學(xué)
歷，助理會(huì)計(jì)師職稱。曾任廣東華南制藥廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，廣東眾生制藥
廠財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，廣東華南藥業(yè)
集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，東莞市眾生醫(yī)藥包裝材料有限公司董事長(zhǎng)，
東莞市眾生企業(yè)管理有限公司經(jīng)理，東莞市華弘貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、董事；
現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事，東
莞市眾生企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事，東莞市華弘貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)。
葉惠棠先生持有公司股份 21,234,574 股，占公司總股份 5.90%，與公司控
股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、陳永紅：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1970 年 12 月出生，本科
學(xué)歷，EMBA 醫(yī)藥管理專業(yè)，主管中藥師職稱。曾任廣東華南制藥廠銷售部副經(jīng)
理，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷中心總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)
有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷中心總經(jīng)理，東莞市眾生醫(yī)藥包裝材料有限公司董事長(zhǎng)；
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現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事
長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣東眾生醫(yī)藥貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，湖北凌晟藥業(yè)有限
公司董事，沾益縣益康中藥飲片有限責(zé)任公司董事。
陳永紅先生持有公司股份 7,000,000 股，占公司總股份 1.94%，與公司控股
股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、龍超峰：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1962年7月出生，碩士學(xué)歷，
高級(jí)工程師職稱。曾任廣東華南制藥廠中試室主任、副廠長(zhǎng)；現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)
股份有限公司董事、副總經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，湖
北凌晟藥業(yè)有限公司董事。
龍超峰先生持有公司股份 7,100,000 股，占公司總股份 1.97%，其妹龍春華
女士擔(dān)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。除此之外，龍超峰先
生與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)
關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、周雪莉：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，女，1970 年 6 月出生，碩士學(xué)
歷，主管藥師職稱。曾任北京萬(wàn)輝藥業(yè)集團(tuán)藥政主管，清華紫光藥業(yè)醫(yī)學(xué)部經(jīng)理，
清華紫光測(cè)控有限公司總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書，清華同方能源環(huán)境公司行政總
監(jiān)，廣東眾生藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理
助理；現(xiàn)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，廣東華南
藥業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，沾益縣益康中藥飲片有限責(zé)任公司董事。
周雪莉女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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6、龍春華：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1972 年 6 月出生，本科學(xué)
歷，會(huì)計(jì)師職稱。曾任廣東華南制藥廠會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理，廣東眾生
藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)事、財(cái)
務(wù)部經(jīng)理，東莞市眾生醫(yī)藥包裝材料有限公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任廣東眾
生藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，廣東華南藥業(yè)集團(tuán)有限公司副總
經(jīng)理，廣東眾生醫(yī)藥貿(mào)易有限公司監(jiān)事，東莞市眾生企業(yè)管理有限公司監(jiān)事。
龍春華女士持有公司股份 1,771,876 股，占公司總股份 0.49%，其兄龍
超峰先生擔(dān)任廣東眾生藥業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。除此之外，龍春
華女士與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之
間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、杜守穎：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，女，1960 年 12 月出生，博
士學(xué)歷，大學(xué)教授。曾任山西大同第二制藥廠技術(shù)員；現(xiàn)任北京中醫(yī)藥大學(xué)
中藥學(xué)院教授，常州千紅生化制藥股份有限公司獨(dú)立董事，上海景峰制藥股
份有限公司獨(dú)立董事，浙江新光藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
杜守穎女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。
8、湯瑞剛：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1965 年 9 月出生，碩
士學(xué)歷，三級(jí)律師、專職律師。曾任西北大學(xué)法律系講師，東莞市附城區(qū)法
律服務(wù)所主任；現(xiàn)任廣東賦誠(chéng)律師事務(wù)所主任。
湯瑞剛先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒。
第 5頁(yè) 共 6頁(yè)
證券代碼：002317 公告編號(hào)：2013-077
9、魏良華：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，男，1952 年 3 月出生，本
科學(xué)歷，正高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）。曾任廣東工業(yè)大學(xué)審計(jì)處處
長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)；現(xiàn)由廣東工業(yè)大學(xué)返聘財(cái)務(wù)處工作。
魏良華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事的情形，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒。
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