公告日期：2013-12-21

證券代碼：002424       證券簡稱：貴州百靈      公告編號：2013-093


          貴州百靈企業集團制藥股份有限公司
     關于第二屆董事會第四十次會議決議的公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確

和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    貴州百靈企業集團制藥股份有限公司第二屆董事會第四十次會

議于 2013 年 12 月 20 日 10 時在公司三樓會議室通過電話會議的方式

舉行，會議通知及相關資料于 2013 年 12 月 9 日以傳真、電子郵件的

方式發出。 應參加會議的董事 9 名，實際參加會議的董事 9 名，公

司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長姜偉先生主

持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。全體董

事經過審議，以通訊表決方式審議通過了以下議案：

    議案一、審議通過《關于公司將于 2013 年 12 月 31 日前向貴

州銀行股份有限公司安順分行申請增加總額不超過人民幣 20,000 萬

元的流動資金貸款的議案》。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，無棄權票。一致通過。

    2013 年 6 月 20 日公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過了

《關于公司將于 2013 年 12 月 31 日前向貴州銀行股份有限公司安順

分行續貸流動資金貸款總額不超過人民幣 4000 萬元的議案》。2013

年 9 月 2 日公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于公司

將于 2013 年 12 月 31 日前向貴州銀行股份有限公司安順分行申
請增加總額不超過人民幣 3,000 萬元的流動資金貸款的議案》。截至

2013 年 12 月 20 日，公司在貴州銀行股份有限公司安順分行申請的

貸款總額為人民幣 7,000 萬元。

    為優化公司資金結構，降低財務成本及滿足業務發展需要，公司

擬向貴州銀行股份有限公司安順分行申請增加總額不超過人民幣

20,000 萬元的流動資金貸款，貸款期限為 12 個月。本次交易屬于董

事會審批權限范圍事項，無須提交股東大會審議。

    2010 年 12 月 6 日公司第一屆董事會第三十一次會議、2010 年

12 月 23 日 2010 年第六次臨時股東大會審議通過《關于公司對貴州

百靈企業集團醫藥銷售有限公司向貴陽市商業銀行聚興支行申請人

民幣 2 億元貸款提供擔保的議案》，貸款期限為三年，公司將在貴陽

市商業銀行聚興支行申請的貸款 20,000 萬元到期歸還后不進行續貸，

公司貸款總額將維持不變。



特此公告。



                            貴州百靈企業集團制藥股份有限公司

                                        董 事 會

                                   2013 年 12 月 20 日