公告日期：2013-12-21

  證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-048



         中山公用事業集團股份有限公司
      2013 年第 9 次臨時董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。



    中山公用事業集團股份有限公司 2013 年第 9 次臨時董事會會議于 2013

年 12 月 20 日（星期五）以通訊表決方式召開，出席會議的董事應到 8 人，

實到 8 人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，

會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：



     一、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于出售廣發證

券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托之受益權等事宜的議案》。

     2006 年 12 月 20 日，本公司與其他 14 家單位作為委托人，共同設立了

“粵財信托廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托”作為廣發

證券員工激勵的儲備，與廣東粵財信托有限公司（以下稱“粵財信托”）分別

簽署了《粵財信托廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合

同》，于 2008 年 12 月與粵財信托分別簽署了《粵財信托廣發證券員工股權

激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同補充協議》，于 2009 年 3 月與粵財信

托分別簽署了《粵財信托廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信

托合同補充協議（二）》，于 2010 年 12 月與粵財信托分別簽署了《粵財信托

廣發證券員工股權激勵計劃之股權儲備集合財產信托合同補充協議（三）》。

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     為解決歷史遺留問題，實現公司收益，公司同意本公司在上述信托中的

全部受益權以 196,225,810.50 元的價款轉讓給廣發證券股份有限公司工會

委員會委托信托公司設立的信托計劃，并授權公司經營管理層簽署實現上述

轉讓的有關合同文件及具體辦理信托受益權變更登記等相關事宜。

     二、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于提名何銳駒

為公司第七屆董事會董事候選人的議案》，同意提名何銳駒為公司第七屆董

事會董事候選人（簡歷后附），并同意提交至股東大會選舉。

     三、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《關于召開 2014

年第 1 次臨時股東大會的議案》，定于 2014 年 1 月 7 日上午 9:30 在中山市

興中道 18 號財興大廈北座六樓會議室召開。



                                        中山公用事業集團股份有限公司

                                                    董事會

                                             二〇一三年十二月二十日



董事候選人簡歷：

    何銳駒，男，1962 年 10 月出生，中共黨員，大學本科學歷。最近五年

內，曾任中山中匯投資集團有限公司副總經理、中山旅游集團有限公司總經

理。現任中山中匯投資集團有限公司總經理。

    與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司有關聯關系。沒有持有中山

公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的

懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。


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