公告日期：2013-12-28
股票代碼：000518 股票簡稱：四環(huán)生物 公告編號：臨-2013-45 號
江蘇四環(huán)生物股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公
告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇四環(huán)生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013年12月13日在
《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《關(guān)于召開2013年第二次臨時
股東大會的通知》，公司本次股東大會將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方
式，現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：公司第六屆董事會。
2．本次股東大會會議召開符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本公司第六屆董事會于2013年12月12日召開第二十七次會議，審議通過了召
開2013年第二次臨時股東大會事宜。
3．會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2013 年 12 月 31 日（星期二）14:00 時。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013年12月30日—2013年12月31日。其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2013年12月31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2013年12月30日15:00 至
2013年12月31日15:00的任意時間。
4．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5．出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 27 日（星期五，股權(quán)登記日）下午收市時在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
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（3）本公司聘請的律師。
6．會議地點：江陰市濱江開發(fā)區(qū)定山路 10 號。
7、股東大會投票表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)
在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2、審議《關(guān)于公司 2013 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》；
2.1 發(fā)行股票的類型和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象
2.4 定價原則和發(fā)行價格
2.5 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
2.6 發(fā)行股票的限售期
2.7 募集資金數(shù)量及用途
2.8 上市地
2.9 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
3、審議《關(guān)于<江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案>
的議案》；
4、審議《關(guān)于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購合
同的議案》；
5、審議《關(guān)于江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非公開發(fā)行股票募集資
金運用可行性分析的議案》；
6、審議《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7、審議《關(guān)于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技有限公司進(jìn)行增資暨
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實施募集資金投資項目的議案》；
8、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；
9、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》；
10、審議《關(guān)于修訂<江蘇四環(huán)生物股份有限公司募集資金管理制度>的議
案》。
上述議案詳見 2013 年 12 月 13 日在《證券時報》、《中國證券報》及公司指
定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《江蘇四環(huán)
生物股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議公告》及相關(guān)材料。
三、會議登記方法
凡現(xiàn)場參加會議的股東，本地股東請于2013年12月30日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00時持證券賬戶卡、本人身份證（委托出席者需持授權(quán)委托書
及本人身份證），法人股東持股憑證、法人授權(quán)委托人和出席人身份證到本公
司證券部辦理登記。異地股東可于2013年12月30日前（含該日），以信函或傳
真方式登記，信函或傳真登記時間以抵達(dá)地時間為準(zhǔn)。
四、其他
與會代表交通及食宿費用自理。
聯(lián)系地址：江蘇省江陰市濱江開發(fā)區(qū)定山路 10 號
郵政編碼：214434
聯(lián)系電話：0510-86408558
傳 真：0510-86408558
五、備查文件
第六屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會
2013 年 12 月 28 日
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附件一：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生 女士）代為出席江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年
第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東賬號：
持股數(shù)量：
委托時間： 年 月 日 有效期限：
委托人對審議事項的表決指示：
序號 議案 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
《關(guān)于公司 2013 年度非公開發(fā)行股票方案的議
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案》
2.1 發(fā)行股票的類型和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象
2.4 定價原則和發(fā)行價格
2.5 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式
2.6 發(fā)行股票的限售期
2.7 募集資金數(shù)量及用途
2.8 上市地
2.9 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
《關(guān)于<江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非
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公開發(fā)行股票預(yù)案>的議案》
《關(guān)于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂
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附條件生效的股份認(rèn)購合同的議案》
《關(guān)于江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非
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公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析的議案》
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)
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交易的議案》
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《關(guān)于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技
7 有限公司進(jìn)行增資暨實施募集資金投資項目的
議案》
8 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司
9
本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于修訂<江蘇四環(huán)生物股份有限公司募集資
10
金管理制度>的議案》
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附件二、
網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序：
1、本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2013 年 12 月 31
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)
務(wù)操作。
2、股東投票代碼：360518；投票簡稱：四環(huán)投票
3、股東投票的具體程序：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以 100 元代
表本次股東大會所有議案，以 1.00 元代表議案 1，以 3.00 元代表議案 3；對于逐
項表決的議案，以 2.00 元代表對議案 2 下全部子議案進(jìn)行表決， 以 2.01 元代表
議案 2 中子議案 2.1，2.02 元代表議案 2 中子議案 2.2，依此類推。本次股東大會
需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：
對應(yīng)的
序號 議案
申報價格
1 《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于公司 2013 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》 2.00
2.1 發(fā)行股票的類型和面值 2.01
2.2 發(fā)行方式 2.02
2.3 發(fā)行對象 2.03
2.4 定價原則和發(fā)行價格 2.04
2.5 發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式 2.05
2.6 發(fā)行股票的限售期 2.06
6
股票代碼：000518 股票簡稱：四環(huán)生物 公告編號：臨-2013-45 號
2.7 募集資金數(shù)量及用途 2.07
2.8 上市地 2.08
2.9 未分配利潤的安排 2.09
2.10 決議的有效期限 2.10
《關(guān)于<江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非公開發(fā)行股票
3 3.00
預(yù)案>的議案》
《關(guān)于公司與廣州盛景投資有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)
4 4.00
購合同的議案》
《關(guān)于江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年度非公開發(fā)行股票
5 5.00
募集資金運用可行性分析的議案》
6 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》 6.00
《關(guān)于對公司控股子公司新疆愛迪新能源科技有限公司進(jìn)行增
7 7.00
資暨實施募集資金投資項目的議案》
8 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案》 8.00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行
9 9.00
股票相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于修訂<江蘇四環(huán)生物股份有限公司募集資金管理制度>的
10 10.00
議案》
總議案 總議案（指一次性對所有議案進(jìn)行表決） 100
（3）在委托股數(shù)項下填報表決意見，對應(yīng)得申報股數(shù)如下：
對應(yīng)的
表決意見類型
申報數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）投票舉例：
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股權(quán)登記日持有“四環(huán)生物”A 股的投資者，對議案一投贊成票的，其申
報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
360518 買入 1.00 元 1股
股權(quán)登記日持有“四環(huán)生物”A 股的投資者，對本次股東大會所有議案均投贊成
票的，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數(shù)
360518 買入 100.00 元 1股
（5）投票注意事項：
1、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一
次申報為準(zhǔn)。
2、不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
3、如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
1） 申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證
券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字
的激活校驗碼。
2） 激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼
激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通
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過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書
的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2 、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
1） 登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“江
蘇四環(huán)生物股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會投票”。
2） 進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬
戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
3） 進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
4） 確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013 年 12 月 30 日 15：
00 至 2013 年 12 月 31 日 15：00 的任意時間。
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