公告日期：2013-12-28

              證券代碼：000952   證券簡稱：廣濟藥業   編號：2013－038


                     湖北廣濟藥業股份有限公司
              2013 年第一次臨時股東大會決議公告


    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。



    特別提示：

    1、本次股東大會無增加、否決及變更提案的情況。

    2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。



    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

    1、召開時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 10:00；

    2、召開地點：湖北省武穴市江堤路 1 號公司本部辦公樓五樓會議廳；

    3、召開方式：現場投票；

    4、召集人：本公司董事會；

    5、主持人：受董事長何謐先生的委托，會議由董事阮忠義先生主持；

    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

    （二）會議出席情況

    1、出席會議的股東（代理人）共 3 人，持有（代理）股份 3805.8176 萬股，
占公司有表決權總股份的 15.12%；

    2、公司董事、監事、部分高級管理人員和見證律師出席了本次會議。


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    二、議案審議表決情況

    會議以現場投票表決方式，對以下議案進行了審議和表決：

    1、《關于轉讓湖北吉豐實業有限責任公司股權的議案》

    表決結果：3805.8176 萬股（占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權
100％）同意；0 股反對；0 股棄權。

    2、《關于修改〈公司章程〉第十三條的議案》

    表決結果：3805.8176 萬股（占出席會議所有股東及股東代理人所持表決權
100％）同意；0 股反對；0 股棄權。

    修改后的公司章程全文同時披露于巨潮資訊網。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：湖北安格律師事務所

    2、律師姓名：顧愷、林玲

    3、結論意見：律師認為，公司本次會議的召集和召開、出席會議人員的資
格、會議的表決程序合法有效；公司本次會議所審議議案的表決結果合法有效。

    四、備查文件

    1、公司 2013 年第一次臨時股東大會決議；

    2、湖北安格律師事務所關于湖北廣濟藥業股份有限公司 2013 年第一次臨時
股東大會的法律意見書。


                                    湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
                                          2013 年 12 月 28 日




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