公告日期：2013-12-28
證券代碼：600433 證券簡稱：冠豪高新 編號：2013-臨 059
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 4 名董事因公無法親自出席本次會議，委托其他與會董事進(jìn)行表決。
一、董事會會議召開情況
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆
董事會第二十七次會議于 2013 年 12 月 27 日在廣州以現(xiàn)場表決方式召開。會議
應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 7 名，委托出席董事 4 名（董事黃陽旭、嚴(yán)肅
分別授權(quán)董事張曉忠、洪軍，獨(dú)董葉林、陳港分別授權(quán)獨(dú)董宋衍蘅、陳偉光）。
會議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議由公司董事長童來明先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）董事會以 6 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過
了《關(guān)于購買原材料的日常關(guān)聯(lián)交易議案》
董事會同意公司根據(jù) 2013 年 12 月至 2014 年 12 月的原材料采購計(jì)劃向關(guān)聯(lián)
法人中國紙業(yè)投資總公司及龍邦投資發(fā)展有限公司購買木漿，預(yù)計(jì)采購數(shù)量為
27,000 噸、金額為 62,000 萬元。
獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并在董事會上發(fā)表了獨(dú)立意見。
因?qū)儆陉P(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事童來明、洪軍、嚴(yán)肅、王奇、吳佳林回避表
決。本議案尚需提交公司股東大會審議。
有關(guān)本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）上的《購買原材料的日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
（二）董事會以 8 票同意、 0 票反對、 3 票棄權(quán)審議通過
了《關(guān)于建設(shè)不干膠平湖生產(chǎn)基地的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司根據(jù)不干膠平湖生產(chǎn)基地項(xiàng)目的進(jìn)展情況，設(shè)立一
家全資子公司，同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營管理層在董事會審批權(quán)限之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)不干膠
生產(chǎn)基地建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于成立子公司、參與土地競買、簽訂有關(guān)合
同等工作，并及時(shí)向董事會匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。
有關(guān)本項(xiàng)目的進(jìn)展情況見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站上
（http://www.sse.com.cn）上的公告。
（三）董事會以 11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通
過了《關(guān)于變更計(jì)提壞賬準(zhǔn)備會計(jì)政策的議案》
為使會計(jì)信息的披露更能體現(xiàn)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況，更真實(shí)反映應(yīng)收款項(xiàng)的
減值情況，公司將自 2013 年 12 月 1 日起對應(yīng)收款項(xiàng)的相關(guān)會計(jì)政策進(jìn)行變更。
有關(guān)本次會計(jì)政策變更的具體情況見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）上的《會計(jì)政策變更公告》。
特此公告。
廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十八日
