公告日期：2013-12-28

    證券代碼：600313           證券簡稱：中農資源                      編號：臨 2013－057




                  中墾農業資源開發股份有限公司
                       關于修改《公司章程》的公告


   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


    中墾農業資源開發股份有限公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《公司章
程修正案》，擬對部分條款修訂如下，該議案尚需提交公司股東大會審議。

    原 第 四 條 公 司 注 冊 名 稱 ： 中 墾 農 業 資 源 開 發 股 份 有 限 公 司 ZHONGKEN
AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.
    現修改為 第四條 公司注冊名稱：中農發種業集團股份有限公司 ZHONGNONGFA
SEED INDUSTRY GROUP CO., LTD.


    原 第七十四條       股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務
時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
    監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或
不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
    股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
    召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現
場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，
繼續開會。
    現修改為     第七十四條    股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履
行職務時，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持，副董事長不能履行職務或者
不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

    監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或
不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
    股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
    召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現
場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，

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    證券代碼：600313         證券簡稱：中農資源                   編號：臨 2013－057



繼續開會。


    原 第一百一十八條     董事會由七名組成，其中獨立董事三名。董事會設董事
長一人。
    現修改為     第一百一十八條   董事會由七名組成，其中獨立董事三名。董事會
設董事長一人，副董事長一人。

    原 第一百三十條     董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和

罷免。

    現修改為     第一百三十條 董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的

過半數選舉產生和罷免。

    原 第一百三十二條     董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董

事共同推舉一名董事履行職務。

    現修改為     第一百三十二條   公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行

職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務；副董事長

不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。


    特此公告




                                             中墾農業資源開發股份有限公司董事會

                                                      2013 年 12 月 27 日




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