公告日期：2013-12-28
股票簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥 證券代碼：600079 編號(hào)：臨 2013-102 號(hào)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于
召開(kāi)二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014 年 1 月 13 日
● 股權(quán)登記日：2014 年 1 月 6 日
● 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）決定于2014年1月13日組織
召開(kāi)公司2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：第七屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2014年1月13日（周一）上午10:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
4、會(huì)議的表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，
股東可以到會(huì)參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決，也可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，同一次股東大
會(huì)上的所有議案應(yīng)采用相同的投票方式。
流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決。
5、會(huì)議地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔(dān)保的議案》；
1
2、《關(guān)于為控股子公司PURACAP RHARMACEUTICAL LLC提供擔(dān)保的議
案》。
以上議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2013年
12月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2014年1月6日。截至股權(quán)登記日下午15:00
收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股
東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他
人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書(shū)參加會(huì)議,該代理人不必為股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)
流通股股東可通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://www.chinaclear.cn）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投
票事項(xiàng)通知如下：
1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：自2014年1月12日下午15:00起至2014年1月13日下午
15:00止。
2、未辦理過(guò)身份驗(yàn)證的股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需至少
提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書(shū)，具體流程見(jiàn)附
件1之《投資者身份驗(yàn)證操作流程》。
3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)對(duì)
有關(guān)議案進(jìn)行投票表決（電子證書(shū)用戶還須使用電子證書(shū)），具體流程見(jiàn)附件2
之《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》。
4、有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢（http://www.chinaclear.cn）。
5、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法
2
1、登記手續(xù)：
（1）境內(nèi)法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)原件或加蓋公章的法人營(yíng)
業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章的復(fù)印件，如是公司
法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書(shū)（《法定代表人證明書(shū)》見(jiàn)
附件3）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授
權(quán)委托書(shū)》原件（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件4）和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件
辦理登記手續(xù)；
（2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人證券賬戶卡及復(fù)印件、《授權(quán)
委托書(shū)》辦理登記手續(xù)；
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)秘書(shū)處；郵
政編碼：430075。
3、登記時(shí)間：2014年1月7日至1月10日工作時(shí)間，即每日上午9:00—11:30、
下午13:30—16:30。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)登記
的股東可在會(huì)議當(dāng)天（會(huì)議開(kāi)始前）直接抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與審議表決。
六、注意事項(xiàng)：
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232；
3、聯(lián)系人：吳文靜、阮源；
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十八日
3
附件 1：
投資者身份驗(yàn)證操作流程
投資者開(kāi)立證券賬戶時(shí)已開(kāi)通中國(guó)證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)權(quán)限的，可使
用證券賬戶號(hào)/網(wǎng)上用戶名、密碼等登錄中國(guó)證券登記結(jié)算公司網(wǎng)站
（www.chinaclear.cn）辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、證券網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)業(yè)務(wù)，無(wú)需再辦理投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)。
投資者開(kāi)戶時(shí)未開(kāi)通中國(guó)證券登記結(jié)算公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)權(quán)限的，若需辦理上市
公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、證券網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)，必須事先辦理投資者身
份驗(yàn)證業(yè)務(wù)。投資者辦理身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，即先通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)一次性辦理身份驗(yàn)
證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，選擇使用電子證書(shū)的投資者同時(shí)在身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)領(lǐng)取
電子證書(shū)。投資者網(wǎng)上用戶名一旦激活，即刻生效，并可長(zhǎng)期使用，投資者需牢
記網(wǎng)上用戶名、密碼，選擇使用電子證書(shū)的投資者還需妥善保管電子證書(shū)。投資
者身份驗(yàn)證操作流程如下：
（一）網(wǎng)上自注冊(cè)
投資者網(wǎng)上注冊(cè)開(kāi)始
登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
閱讀《網(wǎng)上注冊(cè)須知》
簽署《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議》
輸入用戶注冊(cè)信息，選擇是否使用電子證書(shū)（注 2）
確認(rèn)用戶信息
選定身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（注 3）
記錄注冊(cè)成功后的網(wǎng)上用戶名和密碼（注 4）
網(wǎng)上注冊(cè)結(jié)束 4
注 1：通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)‘投資者服務(wù)’項(xiàng)下
‘投資者注冊(cè)’。
注 2：在用戶注冊(cè)頁(yè)面輸入以下信息：
（1）投資者有效身份證件號(hào)碼；
（2）A 股、B 股、基金等賬戶號(hào)碼；
（3）投資者姓名/全稱；
（4）網(wǎng)上用戶名；
（5）密碼；
（6）選擇是否使用電子證書(shū)；
（7）其他資料信息。
注 3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一
個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（例如證券公司營(yíng)業(yè)部）辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。
注 4：注冊(cè)成功后，提示頁(yè)面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢
記網(wǎng)上用戶名及密碼。網(wǎng)上用戶名需提交給身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)以辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，
身份驗(yàn)證完成后，網(wǎng)上用戶名可與密碼配合使用，登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)。
（二）現(xiàn)場(chǎng)身份驗(yàn)證
身份驗(yàn)證開(kāi)始
投資者攜帶有關(guān)材料到其選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)（注）
投資者填寫(xiě)《身份驗(yàn)證申請(qǐng)表》
投資者提交有關(guān)申請(qǐng)材料
身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)人員審核投資者申請(qǐng)材料
身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)人員激活已注冊(cè)的網(wǎng)上用戶名并告知投資者
電子證書(shū)用戶從身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)領(lǐng)取電子證書(shū)
身份驗(yàn)證結(jié)束
5
注：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來(lái)辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票、證券網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶
以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證:
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；
委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書(shū)、代辦人的有效身份證明文
件及復(fù)印件。
2、境內(nèi)法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；
(3)法定代表人證明書(shū)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)，以及法定代表人身份證明文
件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效
力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；
(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書(shū)，能證明該授權(quán)人有
權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
6
附件 2：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗(yàn)證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關(guān)上市
公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼（電子證書(shū)用戶
還須使用電子證書(shū)），在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始
登錄網(wǎng)站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
輸入網(wǎng)上用戶名、密碼登錄（注 2）
點(diǎn)擊投資者主頁(yè)面 “網(wǎng)絡(luò)投票”
瀏覽股東大會(huì)列表，點(diǎn)擊具體的股東大會(huì)名稱
瀏覽股東大會(huì)資料，選擇具體的參與投票方式
選擇網(wǎng)上辦理現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)登記
選擇網(wǎng)上直接投票
（如有）
選擇表決態(tài)度 提交電子確認(rèn)指令
提交電子選票
注 1：使用電腦通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁(yè)面左側(cè)的投資者登
錄，電子證書(shū)用戶選擇證書(shū)用戶，非電子證書(shū)用戶選擇非證書(shū)用戶。
注 2：電子證書(shū)用戶還須使用電子證書(shū)；非電子證書(shū)用戶還須使用驗(yàn)證碼，
驗(yàn)證碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁(yè)面上。
咨詢電話：4008 058 058
（北京）010-59378912(業(yè)務(wù))
010-59378937(技術(shù))
7
附件3：
法 定 代 表 人 證 明 書(shū)
同志，現(xiàn)任我單位 職務(wù)，為法定代表人。
特此證明。
有效日期至：
身份證復(fù)印件粘貼處
（二代身份證需粘貼正反二頁(yè)）
單位：（蓋章）
附：代表人性別： 身份證號(hào)碼：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
說(shuō)明：1、法定代表人為公司章程中載明的負(fù)責(zé)人；
2、內(nèi)容填寫(xiě)真實(shí)、清楚，涂改無(wú)效，不得轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)；
3、此證明書(shū)作為辦理事項(xiàng)申請(qǐng)材料附件。
簽發(fā)日期：○論六年 月 日
8
附件 4：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本公司（人）出席人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公
司二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為（全權(quán)）行使表決權(quán)。
委托人：
委托人賬戶號(hào)碼： 委托人持股數(shù)：
委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)（身份證）號(hào)：
代理人： 代理人身份證號(hào)：
議 案 表 決 情 況
1、《關(guān)于為控股子公司人福醫(yī)藥荊州有限公司提供擔(dān)保的議案》 贊成□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2、《關(guān)于為控股子公司 PURACAP RHARMACEUTICAL LLC 提供擔(dān)
贊成□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
保的議案》
注： 1、股東填寫(xiě)本授權(quán)書(shū)時(shí)，應(yīng)明確勾選授權(quán)類別（“代為”或“全權(quán)”）
2、股東選擇代為行使表決權(quán)的，被授權(quán)人將按授權(quán)股東意志投票；選擇全權(quán)行使表決
權(quán)的，被授權(quán)人按自己意志投票。投票時(shí)，請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q情況”選項(xiàng)中打“√”；
3、每項(xiàng)均為單選，多選為無(wú)效票；
4、授權(quán)書(shū)用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。
股東簽章： 受托人簽章：
授權(quán)日期： 年 月 日
9
