公告日期：2013-12-28
證券代碼: 600011 證券簡稱: 華能國際 公告編號: 2013-046
華能國際電力股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會，于二零一三年十二月二十七日以
通訊表決形式召開第七屆董事會第二十次會議（“會議”或“本次會議”），會議通
知已于二零一三年十二月十七日以書面形式發(fā)出。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了以下決議：
一、《關于公司 2014 年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案》
1. 同意公司與中國華能集團公司（“華能集團”）簽署《華能國際電力股份有
限公司與中國華能集團公司關于 2014 年度日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》（“華能集團框
架協(xié)議”），并與華能集團及其子公司和聯(lián)系人進行華能集團框架協(xié)議項下的關聯(lián)交易，
同意華能集團框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權(quán)劉國躍董事根據(jù)實際情況對華
能集團框架協(xié)議進行非實質(zhì)性修改，并在與華能集團達成一致后簽署該協(xié)議及采取適
當行動處理其他相關事宜。
2. 同意公司的日常關聯(lián)交易公告，授權(quán)劉國躍董事根據(jù)實際情況對日常關聯(lián)交
易公告進行非實質(zhì)性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁? 公司董事會（包括獨立董事）認為，華能集團框架協(xié)議是按下列原則簽訂的：（1）
屬于公司日常及一般業(yè)務過程；（2）按一般商業(yè)條款（按公平磋商基準或不遜于公司
可獲得的來自獨立第三方之條款）；和（3）按公平合理之條款及符合公司及全體股東
之利益。
詳情請見公司于本公告同日發(fā)布的“華能國際電力股份有限公司日常關聯(lián)交易公
告”。
二、《關于公司 2014 年與江蘇國信、浙能電力日常關聯(lián)交易的議案》
1. 同意公司與江蘇省國信資產(chǎn)管理集團有限公司（“江蘇國信”）簽署《華能國
際電力股份有限公司與江蘇省國信資產(chǎn)管理集團有限公司關于 2014 年度日常關聯(lián)交
易的框架協(xié)議》（“江蘇國信框架協(xié)議”），并與江蘇國信進行江蘇國信框架協(xié)議項下
1
的關聯(lián)交易，同意江蘇國信框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權(quán)劉國躍董事根據(jù)
實際情況對江蘇國信框架協(xié)議進行非實質(zhì)性修改，并在與江蘇國信達成一致后簽署該
協(xié)議及采取適當行動處理其他相關事宜。
2. 同意公司與浙江浙能電力股份有限公司（“浙能電力”）簽署《華能國際電力
股份有限公司與浙江浙能電力股份有限公司關于 2014 年度日常關聯(lián)交易的框架協(xié)議》
（“浙能電力框架協(xié)議”），并與浙能電力進行浙能電力框架協(xié)議項下的關聯(lián)交易，同
意浙能電力框架協(xié)議下對有關交易金額的預計。授權(quán)劉國躍董事根據(jù)實際情況對浙能
電力框架協(xié)議進行非實質(zhì)性修改，并在與浙能電力達成一致后簽署該協(xié)議及采取適當
行動處理其他相關事宜。
3. 同意公司的日常關聯(lián)交易公告，授權(quán)劉國躍董事根據(jù)實際情況對日常關聯(lián)交易
公告進行非實質(zhì)性修改，并進行適當?shù)男畔⑴丁? 公司董事會（包括獨立董事）認為：江蘇國信框架協(xié)議、浙能電力框架協(xié)議是按
下列原則簽訂的：（1）屬于公司日常及一般業(yè)務過程；（2）按一般商業(yè)條款（按公
平磋商基準或不遜于公司可獲得的來自獨立第三方之條款）；和（3）按公平合理之條
款及符合公司及全體股東之利益。
詳情請見公司于本公告同日發(fā)布的“華能國際電力股份有限公司日常關聯(lián)交易公
告”。
三、《關于李樹青先生辭去公司副總經(jīng)理職務的議案》
同意李樹青先生辭去公司副總經(jīng)理職務。公司董事會對李樹青先生在任期間所做
的工作表示滿意，對其多年來為公司發(fā)展所做出的貢獻給予高度的評價，并向其表示
衷心感謝。
四、《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
鑒于上述決議中第一項議案需提交公司股東大會審議，公司董事會決定召開公司
2014 年第一次臨時股東大會，并將前述議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審
議。關于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另
行公告。
根據(jù)公司股份上市地相關規(guī)則的規(guī)定，公司董事曹培璽、黃龍、李世棋、黃堅、
劉國躍、范夏夏作為關聯(lián)董事回避了上述第一項議案的表決，公司董事徐祖堅作為關
聯(lián)董事回避了上述第二項議案的表決。公司獨立董事對該等議案表示同意，并發(fā)表了
獨立董事意見，請見本公告附件一。
2
特此公告。
華能國際電力股份有限公司董事會
2013 年 12 月 28 日
3
附件一
華能國際電力股份有限公司獨立董事意見
華能國際電力股份有限公司（“公司”）董事會獨立董事在審閱了公司就《公司
2014 年與華能集團日常關聯(lián)交易的議案》、《關于公司 2014 年與江蘇國信、浙能電力
日常關聯(lián)交易的議案》項下所述的關聯(lián)交易準備的相關說明和其他相關文件后，認為
（1）公司董事會關于該等交易的表決程序符合公司章程和《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》的規(guī)定；和（2）該等交易對公司及全體股東是公平的，符合公司利益。
華能國際電力股份有限公司
第七屆董事會獨立董事
邵世偉 吳聯(lián)生 李振生 戚聿東 張守文
2013 年 12 月 27 日
4
