公告日期：2013-12-28

證券代碼：600461        證券簡稱：洪城水業      編號：臨 2013－029

債券代碼：122139       債券簡稱：11 洪水業



                 江西洪城水業股份有限公司
     關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知

       本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

   述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


重要內容提示：
   股東大會召開日期：2014 年 1 月 16 日
   股權登記日：2014 年 1 月 10 日
   是否提供網絡投票：否


    江西洪城水業股份有限公司第五屆董事會第二次臨時會議審議通

過了《關于提議召開洪城水業 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，

現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況：

    （一）股東大會屆次： 2014 年第一次臨時股東大會

    （二）召集人：江西洪城水業股份有限公司董事會

    （三）會議召開時間：2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:30

    （四）表決方式：現場投票表決

    （五）會議地點：江西省南昌市灌嬰路 99 號本公司二樓會議室

二、會議審議事項：

    （一）審議《關于制定<洪城水業獨立董事工作制度>的議案》；
                                    1
   （二）審議《關于聘請洪城水業 2013 年度財務審計機構的議案》；

   （三）審議《關于聘請洪城水業 2013 年度內部控制審計機構的議

案》；

   （四）審議《關于修訂<江西洪城水業股份有限公司募集資金管理

辦法>的議案》 。

   以上第（一）項議案已經洪城水業第五屆董事會第二次會議審議

通過，第（二）、（三）項議案已經洪城水業第五屆董事會第三次會議

審議通過，第（四）項議案已經洪城水業第五屆董事會第四次會議審

議通過。

   有關股東大會文件將刊載于上海證券交易所網站

(http://www.sse.com.cn/)。

三、會議出席對象：

    （1）凡2014年1月10日（星期五）下午3時閉市后在中國證券登

記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通

知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；因故不能親自出席現場

會議的股東可授權他人代為出席（ 授權委托書附后）；

    （2）公司董事、監事、高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

四、會議登記方法：

    （1）、登記時間：2014 年 1 月 13 日至 2014 年 1 月 14 日上午 9:00～

11:00，下午 2:00～4:00（節假日除外）。

    （2）、登記地點：南昌市灌嬰路 99 號公司 15 樓證券法務部，異


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地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯系方式。

    （3）、登記方式：自然人股東持股東帳戶及個人身份證；受托代

理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證

辦理登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身

份證到公司證券部辦理登記。股東也可用信函或傳真方式登記。

八、其他事項：

   （1）、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿

費自理；

   （2）、會議聯系地址：江西省南昌市灌嬰路 99 號公司 15 樓證券

法務部。

    聯系人：楊濤   桂蕾        電話：0791－85235057

    傳真：0791－85226672       郵編：330025

九、備查文件

   （1）、洪城水業第五屆董事會第二次臨時會議決議；

   （2）、洪城水業第五屆董事會第二次會議決議；

   （3）、洪城水業第五屆董事會第三次會議決議；

   （4）、洪城水業第五屆董事會第四次會議決議；

   （5）、本次會議所有提案的具體內容。

    特此公告。



                               江西洪城水業股份有限公司董事會

                                   二〇一三年十二月二十八日


                               3
     附：

                                    授權委托書
     江西洪城水業股份有限公司：

                      （本人／本單位）作為江西洪城水業股份有限公司的股東，茲

     委托         （先生/女士）代為出席 2014 年 1 月 16 日召開的貴公司 2014 年

     第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

         委托人（簽字或蓋章）：                受托人（簽字）：

         委托人持股數：                        受托人身份證號：

         委托人身份證號（法人股東請填寫營業執照號）：

         委托人股東賬號：

         委托人聯系電話：

         委托日期：

         （本人/本單位）對本次會議各項議案的表決意見如下：
編
                               議     案                          同意   反對    棄權
號
1    關于制定<洪城水業獨立董事工作制度>的議案
2    關于聘請洪城水業 2013 年度財務審計機構的議案
3    關于聘請洪城水業 2013 年度內部控制審計機構的議案
4    關于修訂<江西洪城水業股份有限公司募集資金管理辦法>的議案
     注：1：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相
     應欄內劃“√”,三者選一項,多選視為無效委托；
         2：股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。
     不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效；
         3：股東將投票權委托給受托人后如親自或委托其他代理人登記并出席會議
     的，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則已做出
     的授權委托自動失效；
         4：委托人在本授權書中未作具體指示的，受托人有權按照自己的意思表決。

        （本授權委托書打印件和復印件均有效）


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