公告日期：2013-12-28
股票代碼：000042 股票簡(jiǎn)稱：深長(zhǎng)城 公告編號(hào)：2013－63 號(hào)
深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議決定，由第七屆董事會(huì)召集，擬召開(kāi) 2014 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2014 年 1 月 14 日（星期二）上午 9：30
二、會(huì)議地點(diǎn)
深圳市福田區(qū)百花五路長(zhǎng)源樓本公司八樓會(huì)議室
三、會(huì)議召開(kāi)方式
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
四、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》；
2、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
3、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
4、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
上述預(yù)案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)
容見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登的深長(zhǎng)城 2013-61 號(hào)《第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、2013-62 號(hào)《第七屆監(jiān)事會(huì)第
二次會(huì)議決議公告》。
五、出席對(duì)象
1、截至 2014 年 1 月 7 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以
以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
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2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
六、會(huì)議登記辦法
1、符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人持本人身份證、授
權(quán)委托書(shū)、委托人的股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、符合上述條件的法人股東之授權(quán)委托代理人持法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
定代表人授權(quán)委托書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。
4、登記時(shí)間：2014 年 1 月 13 日上午 8：30－12：00 和下午 2：00－5：30。
登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)百花五路長(zhǎng)源樓公司七樓董事會(huì)辦公室。
七、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，食宿、交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系電話：0755－88393669 88393605
傳 真：0755-88393600
郵政編碼：518028
聯(lián) 系 人：王昌棟 陳 穎
此公告
深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十七日
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授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席深圳市長(zhǎng)城投資控股股
份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使對(duì)會(huì)議審議議案的表決權(quán)。
委托人名稱：
委托人股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：
授權(quán)委托代理人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見(jiàn)如下：
序號(hào) 議 案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》
2 《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
3 《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
4 《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
注 1：委托人對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)委托意見(jiàn)中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”，
三項(xiàng)委托意見(jiàn)欄中均無(wú) “√”或出現(xiàn)兩個(gè)及兩個(gè)以上的“√”的委托意見(jiàn)視為無(wú)效。
注 2：委托人未做出具體指示的，受托代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。
委托人（簽名及公章）：
委托日期：2014 年 月 日
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