公告日期：2013-12-28

股票代碼：000042         股票簡稱：深長城                    公告編號：2013-62 號



              深圳市長城投資控股股份有限公司
              第七屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。


    深圳市長城投資控股股份有限公司第七屆監事會第二次會議于 2013 年 12 月 27 日上午
在深圳圣廷苑酒店召開，會議通知于 2013 年 12 月 24 日以電子郵件方式發出。會議應出席
監事 3 名，實際出席監事 3 名，根據《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司
《章程》的有關規定，會議合法有效。
    會議由監事會主席魏潔生先生主持，審議通過了以下事項：
    一、以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂公司<監事會議事規則>
的預案》。
    為進一步規范公司治理，結合公司《章程》的修訂，公司對《監事會議事規則》進行了
修訂。具體修訂內容詳見附件：《監事會議事規則》修訂表。
    該預案需提交公司股東大會審議。


    特此公告。




                                             深圳市長城投資控股股份有限公司
                                                         監 事 會
                                                  二〇一三年十二月二十七日




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       附件：

                             《監事會議事規則》修訂表
序號                    原條款                                   修訂后
            第二條 監事會辦公室                      修改監事會機構設置，如下：
            監事會設監事會辦公室和監事會秘           第二條 監事會秘書
 1      書，監事會主席兼任監事會辦公室負責           監事會設監事會秘書，處理監事會日常
        人，由監事會主席保管監事會印章，由監     事務。
        事事會秘書處理監事會日常事務。
            第四條 定期會議的提案                    刪除“監事會辦公室“相關內容，修改
            在發出召開監事會定期會議的通知之     后如下：
        前，監事會辦公室應當向全體監事征集會         第四條 定期會議的提案
        議提案，并至少用兩天的時間向公司員工         在發出召開監事會定期會議的通知之
        征求意見。在征集提案和征求意見時，監     前，監事會應當向全體監事征集會議提案，
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        事會辦公室應當說明監事會重在對公司       并至少用兩天的時間向公司員工征求意見。
        規范運作和董事、高級管理人員職務行為     在征集提案和征求意見時，監事會應當說明
        的監督而非公司經營管理的決策。           監事會重在對公司規范運作和董事、高級管
                                                 理人員職務行為的監督而非公司經營管理的
                                                 決策。
            第五條 臨時會議的提議程序                刪除“監事會辦公室“相關內容，修改
            監事提議召開監事會臨時會議的，應     后如下：
        當通過監事會辦公室或者直接向監事會           第五條 臨時會議的提議程序
        主席提交經提議監事簽字的書面提議。書         監事提議召開監事會臨時會議的，應當
        面提議中應當載明下列事項：               向監事會主席提交經提議監事簽字的書面提
            ……                                 議。書面提議中應當載明下列事項：
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            在監事會辦公室或者監事會主席收           ……
        到監事的書面提議后三日內，監事會辦公         在監事會主席收到監事的書面提議后三
        室應當發出召開監事會臨時會議的通知。     日內，監事會應當發出召開監事會臨時會議
            監事會辦公室怠于發出會議通知的，     的通知。
        提議監事應當及時向監管部門報告。             監事會怠于發出會議通知的，提議監事
                                                 應當及時向監管部門報告。
            第七條 會議通知                          修改會議通知發出時間和蓋印章的說
            召開監事會定期會議和臨時會議，監     法，修改后如下：
        事會辦公室應當分別提前十日和五日將           第七條 會議通知
        蓋有監事會印章的書面會議通知，通過直         召開監事會定期會議和臨時會議，監事
 4      接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，     會辦公室應當分別提前十日和三日將會議通
        提交全體監事。非直接送達的，還應當通     知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他
        過電話進行確認并做相應記錄。             方式提交全體監事。非直接送達的，還應當
            ……                                 通過電話進行確認并做相應記錄。
                                                     ……
            第九條 會議召開方式                      修改會議召開及表決方式如下：
            監事會會議應當以現場方式召開。           第九條 會議召開方式
            緊急情況下，監事會會議可以通訊方         監事會會議以現場召開為原則。必要時，
        式進行表決，但監事會主席（會議主持人）   在保障監事充分表達意見的前提下，經召集
 5      應當向與會監事說明具體的緊急情況。在     人（主持人）、提議人同意，也可以以通訊方
        通訊表決時，監事應當將其對審議事項的     式召開。
        書面意見和投票意向在簽字確認后傳真           以通訊方式召開的，以規定期限內實際
        至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票     收到的有效通訊表決票計算出席會議的監事
        意見而不表達其書面意見或者投票理由。     人數和表決結果。
 6          第十二條 監事會決議                      修改監事會決議的表決方式如下：

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    監事會會議的表決實行一人一票，以       第十二條 監事會決議
記名和書面等方式進行。                     會議表決實行一人一票，以舉手或書面
    監事的表決意向分為同意、反對和棄   等方式進行。
權。與會監事應當從上述意向中選擇其         現場會議舉手表決，由會議記錄人現場
一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向   統計同意、反對、棄權的票數。
的，會議主持人應當要求該監事重新選         通訊表決的會議以通訊表決票上的表決
擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會   意見統計表決結果。
場不回而未做選擇的，視為棄權。             監事會形成決議應當全體監事過半數同
    監事會形成決議應當全體監事過半     意。
數同意。




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