公告日期：2013-12-28

證券代碼：002190           證券簡稱：成飛集成             公告編號：2013－062


                    四川成飛集成科技股份有限公司

             關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    四川成飛集成科技股份有限公司第五屆董事會第二次會議于 2013 年 12 月 27 日
召開，審議通過了《關于公司 2014 年度日常關聯交易預計情況的議案》、《關于公司
與成飛集團簽署<資產置換協議>的關聯交易議案》，上述議案需提請股東大會審議。

    根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》的有
關規定，上述關聯交易議案需通過網絡投票方式召開股東大會審議，因此本次會議
將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，有關事項如下：


    一、會議召開基本情況
    （一）召開時間：
    1、現場會議召開時間：2014 年 1 月 14 日下午 14：00；
    2、網絡投票時間：2014 年 1 月 13 日至 2014 年 1 月 14 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2014 年 1 月 14 日上午 9：30 至 11：
30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為 2014 年
1 月 13 日 15：00 至 2014 年 1 月 14 日 15：00 期間的任意時間。
    （二）股權登記日：2014 年 1 月 9 日；
    （三）現場會議召開地點：成都市青羊區日月大道二段 666 號公司會議室；
    （四）會議召集人：公司董事會；
    （五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    （六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種
表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
    （七）出席對象：
    1、凡 2014 年 1 月 9 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表
決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東） ；
    2、公司董事、監事和高級管理人員；
    3、公司聘請的見證律師等相關人員。


    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司 2014 年度日常關聯交易預計情況的議案》；
    2、審議《關于公司與成飛集團簽署<資產置換協議>的關聯交易議案》。


     三、參與現場會議的股東的登記方法
    （一）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；
    （二）法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書及出席人身份
證辦理登記手續；
    （三）委托代理人憑本人身份證、授權委托書及委托人證券賬戶卡等辦理登記
手續；
    （四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件） ，不接受
電話登記；
    （五）登記時間：2014 年 1 月 12 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：
30）；
     （六）登記地點：四川成飛集成科技股份有限公司      證券投資部
    郵寄地址：成都市青羊區日月大道二段 666 號附 1 號四川成飛集成科技股份有
限公司證券投資部（信函上請注明“股東大會”字樣）
     郵編：610092
     傳真：028-87455111


    四、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交易
系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：
     （一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 14 日上午
9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務
操作。
    2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托方式對表決
事項進行投票。該證券相關信息如下：
 投票證券代碼            投票證券簡稱        買賣方向           買入價格
       362190              成飛投票              買入          對應申報價格
       3、股東投票的具體程序為：
       （1）輸入買入指令；
       （2）輸入證券代碼 362190；
       （3）輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，情況如下：
                                                                   對應申報價格
議案序號                              表決事項
                                                                     （元）
 總議案                                                               100.00

   1            關于公司 2014 年度日常關聯交易預計情況的議案           1.00

                關于公司與成飛集團簽署《資產置換協議》的關聯交
   2                                                                   2.00
                易議案

       （4）在“委托股數”項下輸入表決意見，股東按下表申報股數：

 表決意見種類                  同意                     反對         棄權
對應的申報股數                 1股                      2股          3股

    （5）確認投票委托完成。
    4、計票規則
    （1）在計票時，同一表決權只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式，
如果出現重復投票，則以第一次投票結果作為有效表決票進行統計。
    （2）如股東先對總議案進行表決，后又對議案分項表決，以對總議案表決為準；
如股東先對議案分項進行表決，后又對總議案進行表決，則以對議案的分項表決為
準。
    （3）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報
無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
    （4）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。
    （5）如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人
網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
       （二）通過互聯網投票系統的投票程序
    1、股東獲取身份認證的具體流程：
    按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東
可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
    （1）申請服務密碼的流程
    登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券
賬戶號”、“身份證號”等資料，設置 6-8 位的服務密碼；如申請成功系統會返回一
個 4 位數字的激活校驗碼。
    （2）激活服務密碼
    股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。
    買入證券              買入價格                    買入股數
        369999              1.00              4 位數字的“激活校驗碼”

    該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午 11∶30
前發出的，當日下午 13∶00 即可使用；如服務密碼激活指令上午 11∶30 后發出
的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激
活。
    密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活
方法類似。申請數字證書時，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
申請數字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486，申請數字證書咨詢電
子 郵 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net ， 網 絡 投 票 業 務 咨 詢 電 話 ：
0755-83991022/83990728/83991192。
    2 、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 登 錄
http://wltp .cninfo.com.cn 進行互聯網投票系統投票。
    （1）登錄 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“四川
成飛集成股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會投票”；
    （2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”
和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
    （3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
    （4）確認并發送投票結果。
    3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為 2014
年 1 月 13 日 15：00 至 2014 年 1 月 14 日 15：00 的任意時間。
    （三）網絡投票的其他注意事項
   1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效
投票結果為準。
   2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在
計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股
東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。


    五、其他事項
    1、聯系方式：
    地址：四川省成都市青羊區日月大道二段 666 號附 1 號
    郵編：610091
    聯系人：巨美娜、鄭柳
    電話：（028）87455103
    傳真：（028）87455111
    2、會議半天，與會股東食宿及交通費自理。


    六、備查文件
    （一）公司董事會第五屆董事會第二次會議決議；
    （二）深圳證券交易所要求的其他文件。


    特此公告！



                                          四川成飛集成科技股份有限公司董事會

                                                          2013 年 12 月 28 日
  附件：授權委托書

                                     授權委托書
       茲授權              先生/女士代表本人（單位）出席四川成飛集成科技股份有

  限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

       代理人應對下列議案進行審議：

序號                          議案名稱                        贊成      反對   棄權   回避

 1     關于公司 2014 年度日常關聯交易預計情況的議案
 2     關于公司與成飛集團簽署《資產置換協議》的關聯交易議案



       委托人姓名（名稱）：

       身份證號碼（或營業執照號碼）：

       委托人持股數：                    委托人股票賬戶：

       受托人姓名：                      身份證號碼：

       受托人簽名：                      委托人（單位）簽字（蓋章）：

       受托日期：

       注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位
  公章。
           2、在授權委托書中對各項議案明確作出同意、反對、棄權、回避的指示；
  若委托人不作出上述具體指示，應在授權委托書中明確注明受托人是否可以按自己
  的意思表決。