公告日期：2013-12-28
證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學(xué) 公告編號：2013-099
新疆中泰化學(xué)股份有限公司
2013年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
新疆中泰化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月12日在《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《新疆中泰化學(xué)股份有限公司召開2013年第六次臨時股東大會的通知》。
本次股東大會無否決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：2013年12月27日上午10:30時。
2、會議召開地點：新疆中泰化學(xué)股份有限公司四樓會議室。
3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長王洪欣先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會議
事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東代表共 4 人，代表 4 名股東，代表有表決權(quán)股份數(shù)
1
為 488,300,571 股，占公司股份總數(shù)的 35.12%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理
人員和上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強律師、張立律師列席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
（一）會議通過逐項審議，采取累積投票制表決通過關(guān)于公司董事會換屆
選舉的議案；
1、選舉第五屆董事會非獨立董事
（1）選舉王洪欣先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（2）選舉陳道強先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（3）選舉孫潤蘭女士為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（4）選舉王龍遠先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（5）選舉范雪峰先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（6）選舉李良甫先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
2
（7）選舉肖會明先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（8）選舉王文龍先生為非獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
2、選舉第五屆董事會獨立董事
（1）選舉沈建文女士為獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（2）選舉何云先生為獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（3）選舉郝震宇先生為獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（4）選舉趙成斌先生為獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
（5）選舉吾滿江艾力先生為獨立董事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
本次董事會換屆選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)
任的董事人數(shù)總計不超過公司董事會總數(shù)的二分之一。
（二）會議通過逐項審議，采取累積投票制表決通過關(guān)于公司監(jiān)事會換屆
選舉的議案；
3
1、選舉鄭欣洲先生為監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
2、選舉譚順龍先生為監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
3、選舉周芳女士為監(jiān)事
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%。
以上監(jiān)事與職工代表大會選舉的監(jiān)事馮召海、唐湘軍組成第五屆監(jiān)事會。
本次監(jiān)事會換屆選舉后，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事會或者高級管理人員
的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)
事總數(shù)的二分之一。
（三）會議逐項審議通過關(guān)于預(yù)計公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
1、與烏魯木齊環(huán)鵬有限公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營
有限公司、烏魯木齊環(huán)鵬有限公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 386,288,619 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
2、與新疆新冶能源化工股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集
團）有限責(zé)任公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 147,796,950 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
3、與新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東新疆三聯(lián)投資
集團有限公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 442,515,573 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
4
4、與新疆中泰集團工程有限公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集團）
有限責(zé)任公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 147,796,950 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
5、與新疆藍天石油化學(xué)物流有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰
（集團）有限責(zé)任公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 147,796,950 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
6、與新疆中泰（集團）有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易（關(guān)聯(lián)股東新疆中泰（集
團）有限責(zé)任公司回避表決）
表決結(jié)果：同意股份 147,796,950 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
（四）審議通過關(guān)于公司及下屬子公司開展投資理財業(yè)務(wù)的議案；
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
（五）審議通過關(guān)于修訂《新疆中泰化學(xué)股份有限公司募集資金管理辦法》
的議案；
表決結(jié)果：同意股份 488,300,571 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總
數(shù)的 100%；反對股份 0 股；棄權(quán)股份 0 股。
四、律師出具的法律意見
上海市浦棟律師事務(wù)所唐勇強律師、張立律師到會見證本次股東大會，并出
具了法律意見書，認為：公司二○一三年第六次臨時股東大會的召集及召開程序、
出席現(xiàn)場會議人員的資格、現(xiàn)場大會的表決程序和表決結(jié)果是真實、合法、有效
的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。
5
五、備查文件
1、公司2013年第六次臨時股東大會決議；
2、上海市浦棟律師事務(wù)所對公司2013年第六次臨時股東大會出具的法律意
見書。
特此公告。
新疆中泰化學(xué)股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十八日
6
