公告日期：2013-12-28
證券代碼：002190 證券簡稱：成飛集成 公告編號：2013－058
四川成飛集成科技股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議
（以下簡稱“本次會議”）于 2013 年 12 月 27 日在成都以現場會議方式召開，本次
會議由公司董事長張劍龍先生召集并主持。召開本次會議的通知及相關資料已于
2013 年 12 月 20 日以電子郵件、書面送達方式送達各位董事。本次會議應出席的董
事 9 人，實際出席會議董事 9 人，公司監事和高管人員列席了會議。本次會議的召
開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于公司 2014 年度日常關聯交易預計情況的議案》
本議案涉及關聯交易事項，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛東先生因分別在
交易對方成都飛機工業（集團）有限責任公司或中航工業集團公司任職，因此，董
事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛東先生作為關聯董事予以回避表決。
表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。該議案獲得通過。
《四川成飛集成科技股份有限公司 2014 年度日常關聯交易預計公告》詳見 2013
年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站 www.cninfo.com.cn
公告。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，《四川成飛集成科技股
份有限公司獨立董事對相關關聯交易事項的事前認可函》、《四川成飛集成科技股份
有限公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信
息披露網站 www.cninfo.com.cn 公告。
本議案需提交股東大會審議。
（二）審議通過了《關于公司與成飛集團簽署<資產置換協議>的關聯交易議案》
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本議案涉及關聯交易事項，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛東先生因在交易
對方成都飛機工業（集團）有限責任公司或其控股股東中航工業集團公司的全資子
公司任職，因此，董事許培輝先生、張劍龍先生、楊衛東先生作為關聯董事予以回
避表決。
表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。該議案獲得通過。
《四川成飛集成科技股份有限公司關于公司與成飛集團簽署<資產置換協議>的
關聯交易公告》詳見 2013 年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信
息披露網站 www.cninfo.com.cn 的公告。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見，《四川成飛集成科技股份有
限公司獨立董事對相關關聯交易事項的事前認可函》、《四川成飛集成科技股份有限
公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披
露網站 www.cninfo.com.cn 的公告。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過了《關于公司會計估計變更的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。該議案獲得通過。
《四川成飛集成科技股份有限公司關于公司會計估計變更的公告》具體內容詳見
2013 年 12 月 28 日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站
www.cninfo.com.cn 的公告。
獨立董事對本議案發表了獨立意見，《四川成飛集成科技股份有限公司獨立董事
對相關事項發表的獨立意見》詳見 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披露網站
www.cninfo.com.cn 的公告。
（四）審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。該議案獲得通過。
公司董事會同意公司 2014 年第一次臨時股東大會于 2014 年 1 月 14 日召開?！蛾P
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知公告》詳見 2013 年 12 月 28 日《中國證
券報》、《證券時報》及公司指定信息披露網站 www.cninfo.com.cn 的公告。
三、備查文件
（一）四川成飛集成科技股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川成飛集成科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 28 日
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