公告日期：2013-12-28

                 遼寧大金重工股份有限公司
  獨立董事對簽署《國有土地使用權及附著物收購合同》
                         的獨立意見


    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規
定，作為遼寧大金重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，我們對公司簽署《國有土地使用權及附著物收購合同》進行了審
議，經仔細研究，基于我們的獨立判斷，就此次事項發表獨立意見如
下：
    公司董事會審議《關于簽署<國有土地使用權及附著物收購合同>
的議案》的程序嚴格遵循了相關法律、法規及《公司章程》的規定，
審議表決程序合法，該交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。本次交易不存
在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益的情形。同意公司
簽署《國有土地使用權及附著物收購合同》。
(此頁無正文，為《遼寧大金重工股份有限公司獨立董事對對簽署《國
有土地使用權及附著物收購合同》的獨立意見》之簽署頁)




                          獨立董事：


                           祁和生：




                           魏 弘：




                           石桐靈：




                                           2013 年 12 月 27 日