公告日期：2013-12-28

股票代碼：002487             公司簡(jiǎn)稱：大金重工        公告號(hào)：2013-044


                    遼寧大金重工股份有限公司
               第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。



    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    遼寧大金重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

于 2013 年 12 月 27 日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知

及會(huì)議資料于 2013 年 12 月 21 日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)

議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章

程》的規(guī)定。



    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    本次會(huì)議的召集、召開以及參與表決監(jiān)事人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司
法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，經(jīng)參加

會(huì)議監(jiān)事認(rèn)真審議并經(jīng)以通訊投票表決方式通過如下決議：

    審議通過了《關(guān)于簽署<國(guó)有土地使用權(quán)及附著物收購(gòu)合同>的議案》；

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 本次公司工業(yè)用地收儲(chǔ)事項(xiàng)，符合國(guó)家和阜新市政府有關(guān)規(guī)

定和要求，本次交易遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，交易方式符合市場(chǎng)

規(guī)則，價(jià)值公允，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同意簽署《國(guó)有土地使用權(quán)及附著物收購(gòu)合同》。

    表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

特此公告！




                                       遼寧大金重工股份有限公司

                                                 監(jiān) 事 會(huì)

                                             2013 年 12 月 27 日