公告日期：2013-12-28

股票代碼：002487             公司簡稱：大金重工        公告號：2013-043


                     遼寧大金重工股份有限公司
                 第二屆董事會第九次會議決議的公告


    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，

并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。



    一、董事會會議召開情況

    遼寧大金重工股份有限公司第二屆董事會第九次會議于 2013 年 12 月 27 日

在公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知及會議資料于 2013 年

12 月 21 日以直接送達或電子郵件方式發(fā)出。應參加表決董事 7 人，實際參加表

決董事 7 人，符合《中華人民共和國公司法》和《遼寧大金重工股份有限公司

章程》的規(guī)定。



    二、董事會會議審議情況

    會議由董事長金鑫先生主持，經(jīng)參加會議董事認真審議并以通訊投票表決

方式，一致通過如下決議：

    一、審議通過《關于簽署<國有土地使用權及附著物收購合同>的議案》；

    獨立董事對此議案發(fā)表了獨立意見；監(jiān)事會對此議案發(fā)表了意見。

    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權；

    具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。



    二、審議通過《調(diào)整結構、提質(zhì)擴模改造項目可行性研究報告》；

    1.項目概況

    1）項目建設地點：

    本項目在遼寧省阜新市大唐煤化工園區(qū)內(nèi)實施。占地 23.5 萬平方米，用于
本項目的建設。
    2）項目主要建設內(nèi)容
    高強度預應力結構塔架生產(chǎn)線 2 條；建設核電常規(guī)島裝備制造、海上風力

發(fā)電基樁部件生產(chǎn)線 2 條；新建 750-3 兆瓦風電塔架生產(chǎn)線 4 條；重型裝備鋼結

構生產(chǎn)線 2 條。

    項目用地 23.5 萬平方米，廠房建設面積 5 萬平方米，辦公區(qū)建設 0.8 萬平

方米，硬化料區(qū)和成品存放區(qū) 15 萬平方米，綠化及廠區(qū)道路 2.7 平方米。

    根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及建設規(guī)模，擬新增設備 734 臺(套)。

    3）項目總投資和資金籌措

    項目總投資 3 億元，其中建設投資 2.7 億元，流動資金 3,000 萬元。資金來

源為：企業(yè)自籌 3 億元。

    4）項目建設期

    項目建設期定為 12 個月。

    5）主要經(jīng)濟效益指標

    達產(chǎn)年年銷售收入                  10 億元

    年均利潤總額                    7,441 萬元

    內(nèi)部收益率（稅后）                 18.60%

    投資回收期（稅后）                 8.26 年

    2.項目結論

    企業(yè)目前是以生產(chǎn)火電鍋爐鋼結構產(chǎn)品、管塔式風電塔架產(chǎn)品為主，從企

業(yè)今后的發(fā)展，以及市場對重型裝備制造業(yè)中的高端應用領域產(chǎn)品的需求及企

業(yè)目前的生產(chǎn)能力，企業(yè)提出了異地新建進行調(diào)整結構、提質(zhì)擴模的改造項目。

    該項目符合國家鼓勵清潔能源發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，對企業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展具有

重要意義。

    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權；



    三、備查文件

    經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。


    特此公告！
遼寧大金重工股份有限公司
         董 事 會
   2013 年 12 月 27 日