公告日期：2013-12-28

證券代碼：200986         證券簡(jiǎn)稱：粵華包         公告編號(hào)：2013-078

債券代碼：112130         債券簡(jiǎn)稱：12 華包債



                   佛山華新包裝股份有限公司

     第五屆董事會(huì) 2013 年第十一次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    佛山華新包裝股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2013 年第十一
次會(huì)議于 2013 年 12 月 27 日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 12 月 20 日以電
子郵件等方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名，本次會(huì)議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：
    董事會(huì)以 9   票贊成， 0    票反對(duì)， 0   票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于土地收
儲(chǔ)的議案》。

    公司位于佛山市禪城區(qū)港口路 13 號(hào)西側(cè)地塊（面積 21910 平方米，折 32.86
畝）土地使用權(quán)屬于工業(yè)用地，但附近的建設(shè)規(guī)劃、周邊區(qū)域已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)樯套∮?途，該地塊已經(jīng)不再適合發(fā)展工業(yè)生產(chǎn)。因此，為盤活公司資產(chǎn)，有效利用當(dāng)前
土地市場(chǎng)行情較好的時(shí)機(jī)，公司董事會(huì)決定將該地塊按佛山市及禪城區(qū)有關(guān)制
度，將土地納入禪城區(qū)土地儲(chǔ)備。

    公司與佛山市禪城區(qū)政府有關(guān)部門已就該土地收儲(chǔ)工作達(dá)成一致意見并形
成《國有土地使用權(quán)儲(chǔ)備協(xié)議書》，公司董事會(huì)已授權(quán)公司總經(jīng)理簽署有關(guān)協(xié)議
及辦理土地收儲(chǔ)有關(guān)的手續(xù)。

    本議案具體情況詳見刊登于 2013 年 12 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于土地收儲(chǔ)的公告》。

   特此公告。



                                         佛山華新包裝股份有限公司董事會(huì)

                                             二〇一三年十二月二十七日