公告日期：2013-12-28

 證券代碼：002209           證券簡稱：達意隆           公告編號：2013-032



                  廣州達意隆包裝機械股份有限公司

             關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



     一、召開會議的基本情況

     1. 會議屆次：公司 2014 年第一次臨時股東大會。

     2. 會議召集人：公司董事會。2013 年 12 月 27 日召開的公司第四屆董事

會第十次會議決議召開公司 2014 年第一次臨時股東大會。

     3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件和公司章程相關規定。

     4．會議召開時間：

     （1）現場會議： 2014 年 1 月 15 日下午 14:00 起，會期半天；

     （2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2014

年 1 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所交易互

聯網投票系統投票的時間為 2014 年 1 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 1 月 15 日下

午 15:00 的任意時間。

     5. 會議的召開方式：本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的

方式召開。

     （1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現

場會議。

     （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向全體
股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行

使表決權。

     公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第

一次有效投票結果為準。

     6．出席對象：

     （1）本次股東大會的股權登記日為 2014 年 1 月 9 日，于 2014 年 1 月 9

日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

     （2）公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師。

     7. 現場會議召開地點：廣州市蘿崗區云埔一路 23 號公司一號辦公樓一樓

會議室。

    二、會議審議事項

     《關于為參股子公司申請銀行授信提供擔保額度的議案》，本議案需要以特

別決議通過。

     本次股東大會所有提案內容參見公司 2013 年 12 月 28 日刊登在《證券時

報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《廣州達意隆包裝機械股份有限公

司第四屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2013-030）。

    三、會議登記方法

     1. 自然人股東憑本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明辦理登記手續；

     2. 委托代理人憑被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證

券帳戶卡及持股證明辦理登記手續；

     3. 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、單位持股
憑證和出席人身份證原件辦理登記手續；

       4. 異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1

月 14 日下午 16:00 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

       5. 登記時間：2013 年 1 月 10 日至 1 月 13 日（工作日上午 10:00—11:30，

下午 14:00—16:00）

       6. 登記地點：廣州市蘿崗區云埔一路 23 號，公司董事會秘書辦公室。

       四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

       1.采用交易系統投票的程序

       （1）本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 15

日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00。

       （2）投票代碼：【362209】

       （3）投票簡稱：【達隆投票】

       （4）股東投票的具體程序為：

       a.買賣方向為買入投票；

       b.在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會議案序號，1.00 元代表議案

一。
  議案序號                         議案內容                      對應申報價格
       一       關于為參股子公司申請銀行授信提供擔保額度的議案     1.00 元

       c.在“委托股數”項下填報表決意見:1 股代表同意，2 股代表反對，3 股

代表棄權。

       d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

       e.不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

       2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

       （1）股東獲取身份認證的具體流程

       按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，
股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登

陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置

服務密碼。

     （2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

     （3）投資者通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2014 年 1 月 14 日

15:00 至 2014 年 1 月 15 日 15:00 之間的任意時間。

    五、投票注意事項

     公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、

深圳證券交易所交易系統投票、互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。

     1.如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次有效投

票為準。

     2.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交

易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投

票結果為準。

     六、其他事項

     1. 聯系人及聯系方式

     聯系人：白瓊

     電話：020－62956848                        傳真：020－82265536

     電子郵箱： baiqiong@tech-long.com

     2. 出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。

     七、備查文件

    《廣州達意隆包裝機械股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
廣州達意隆包裝機械股份有限公司

            董事會

      2013 年 12 月 28 日
附件：
                                      授權委托書
    茲授權        （先生/女士）代表本人（單位）出席廣州達意隆包裝機械
股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

 序號                            議    案   名   稱                          表決

  一     關于為參股子公司申請銀行授信提供擔保額度的議案
    （說明：在各選票欄中，“同意”用“O”表示，“反對”用“X”表示，“棄權”表示棄
權。）


    委托人股東簽名（簽章）：                              委托人持股數：

    （或法定代表人簽字蓋章）

    委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                    委托人股東賬號：

    受托人簽名：                                          受托人身份證號碼：

    委托日期：2014年       月    日                       本委托書有效期：

注：1、此委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

    2、若未填寫投票指示的，則視同默認受托人按照自己的意思進行表決；

    3、若未填寫有效期的，則視同默認為從委托之日起至委托事項辦理完畢之日止；

    4、委托人為法人的，應加蓋法人單位印章。