公告日期：2013-12-28

證券代碼：002297           證券簡稱：博云新材            編號：2013-043


                     湖南博云新材料股份有限公司
                第四屆董事會第二十六次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六
次會議于 2013 年 12 月 27 日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知于 2013
年 12 月 24 日以郵件發出，公司應參會董事 8 名，實際參會董事 8 名，會議由董
事長易茂中先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》
和《公司章程》的規定。
    經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：


       一、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請股東大會審議
同意中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技創業投資有限
公司免予發出要約的議案》
    本議案涉及關聯交易，公司董事長易茂中先生、副董事長劉文勝先生、肖懷
中先生、董事何正春先生作為關聯董事回避表決，由非關聯董事對該議案進行表
決。
    表決結果：4 票同意、0 票反對、0 票棄權通過議案。
    2013 年 8 月 28 日公司召開的 2013 年第一次臨時股東大會審議通過了公司
一致行動人股東中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司（以下簡稱“粉冶中
心”）、湖南湘投高科技創業投資有限公司（以下簡稱“高創投”）參與公司 2012
年度非公開發行股票的認購 。本次非公開發行前，粉冶中心持有公司股份
56,907,927 股（占公司總股本的 17.73%）、高創投持有公司股份 45,216,000（占
公司總股本的 14.09%），粉冶中心為公司的控股股東。
    本次非公開發行后，粉冶中心和高創投合計擁有權益的公司股份已超過公司
已發行股份的 30%，根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，粉冶中心和高
創投認購本次非公開發行股份的行為觸發其要約收購義務。
    粉冶中心認購此次非公開發行股票后仍然是公司的控股股東，且粉冶中心和
高創投均已書面承諾 3 年內不轉讓本次向其發行的新股。根據《上市公司收購管
理辦法》第六十二條第一款第三項和第二款的規定，擬提請公司股東大會審議粉
冶中心和高創投免于向其他股東發出收購要約并免于向中國證監會提交要約收
購豁免申請。
    該議案尚需提交股東大會審議。


    二、審議并通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開 2014 年第
一次臨時股東大會的議案》
    表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權通過議案。
    公司董事會同意于 2014 年 1 月 13 日召開 2014 年第一次臨時股東大會，審
議以上需要提交股東大會審議的議案。
    詳見刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司關于召開 2014 年第
一次臨時股東大會的通知》。




    特此公告。




                                             湖南博云新材料股份有限公司
                                                       董事會
                                                   2013 年 12 月 27 日