公告日期：2013-12-21
證券代碼：300264 證券簡稱：佳創(chuàng)視訊 公告編號：2013-046
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月19
日在深圳市福田區(qū)中央西谷大廈16樓公司會議室召開了公司第二屆董事會第二
十一次會議。公司董事陳坤江、吳謙、張海川、高見、劉宇、李冠濱、陳廣見、
趙子忠、譚民望出席會議，監(jiān)事列席會議。本次董事會會議召開程序、參加董事
人數(shù)及表決程序符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，所做決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由公司董事長陳坤江先生召集和主持。會議以現(xiàn)場舉手表決的方
式，逐項審議并通過了如下議案：
1、審議通過《使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金增資全
資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》；
作為從地方性媒體向全國性媒體跨越、從傳統(tǒng)媒體向現(xiàn)代傳媒集團跨越的深
圳廣播電影電視集團近年來一直致力于傳媒新媒體領(lǐng)域的創(chuàng)新式發(fā)展，尤其是三
網(wǎng)融合及新興的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；而佳創(chuàng)視訊公司作為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)
整體解決提供商多年來在應(yīng)用軟件技術(shù)、多屏分發(fā)及互動等技術(shù)和服務(wù)能力等也
有長足的技術(shù)積累和實踐，為實現(xiàn)雙方共同的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，現(xiàn)雙方經(jīng)協(xié)商將緊
密合作，形成強強聯(lián)合以在文化傳媒大行業(yè)中攜手在新興移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新
發(fā)展。
審議通過公司使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金1,960萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創(chuàng)視訊文化傳媒有限公司用于其與深圳廣播電
影電視集團下屬全資子公司深圳時刻網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司共同出資設(shè)立深圳市無
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線精彩傳媒有限責(zé)任公司（暫定名）。合資公司將定位于建設(shè)及運營移動互聯(lián)網(wǎng)
上的聚集豐富廣電資源及信息服務(wù)的移動新媒體門戶—“無線深圳”（暫定名）。
作為深圳智慧城市建設(shè)的一部分，移動新媒體門戶將為市民提供一站式服務(wù)（社
保查詢、掛號預(yù)約、水電繳交、重要信息發(fā)布等），為市民日常基本生活（衣、
食、住、行、吃、喝、玩、樂）提供一站式服務(wù)，以及為商戶展示營銷提供一站
式服務(wù)。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。公司獨立
董事一致同意并認(rèn)為該事項與公司的主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)
劃，有助于培育新的利潤增長點，從而有利于公司的長期、可持續(xù)發(fā)展，提升公
司的核心競爭力，符合全體股東和廣大投資者利益。
公司董事會認(rèn)為：與深圳廣電集團合作，強強聯(lián)合，憑借雙方各有的優(yōu)勢和
資源，在移動互聯(lián)網(wǎng)上不斷創(chuàng)新，這對公司具有重要的戰(zhàn)略意義，提升公司價值。
本次使用超募資金對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)
重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。同時本次超募資金使用對外投資未超
過公司超募資金的20%，無需提交股東大會審議。
公司監(jiān)事會、保薦機構(gòu)就該事項分別出具了明確的同意意見。保薦機構(gòu)就該
事項出具《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊使用募集資金中的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的
運營資金增資全資子公司暨對外投資計劃的核查意見》。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2013年度審計機構(gòu)的議案》；
經(jīng)獨立董事事先認(rèn)可和審計委員會審議通過，公司擬續(xù)聘上海眾華滬銀會計
師事務(wù)所作為公司2013年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘期至公司
2013年度股東大會時止。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于公司擬向銀行申請綜合授信的議案》；
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鑒于公司原銀行授信即將到期，為降低風(fēng)險，增強與銀行的合作，擬向以下
三家銀行申請綜合授信額度，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。該綜合授信額度尚須授
信銀行的批準(zhǔn)，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業(yè)務(wù)時需要根據(jù)公司現(xiàn)有內(nèi)
部規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和上市規(guī)則的要求履行必要的審批程序。
銀行名稱 綜合授信額度 用途 期限
招商銀行深圳分行科技園支行 6,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
平安銀行深圳分行 6,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
民生銀行深圳分行 3,000萬 貸款、票據(jù)、保函等 1年
本議案如經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，董事會將授權(quán)公司法定代表人陳坤江先生
或陳坤江先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署相關(guān)法律合同及文件。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》；
被擔(dān)保人佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司為公司全資子公司，公司持股比例為
100%。現(xiàn)佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司因日常經(jīng)營需要，擬向香港永隆銀行申請300
萬美元的授信額度，公司擬在銀行授信協(xié)議額度項下，以開具相應(yīng)金額不可撤銷
保函的形式為佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易公司提供擔(dān)保，期限為壹年。在此額度內(nèi)發(fā)
生的具體擔(dān)保事項，董事會授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽
訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足佳創(chuàng)視訊（香港）貿(mào)易有限公司日常經(jīng)
營的需要，被擔(dān)保的全資子公司財務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，償債能力較強，
財務(wù)風(fēng)險可控，為其提供擔(dān)保符合公司整體利益，同意公司對佳創(chuàng)視訊（香港）
貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
保薦機構(gòu)就該事項出具《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊為全資子公司提供擔(dān)保事項
的核查意見》。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
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本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金永久性補充流
動資金的議案》；
隨著公司研發(fā)投入規(guī)模的不斷增加，為了提高公司產(chǎn)品的市場份額，進(jìn)一步
拓展國內(nèi)外市場，公司生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金也將大幅增加。為了確保實現(xiàn)公司
經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，公司擬用超募資金5,000萬元補充日常經(jīng)營所需的流動資金，
以解決部分流動資金需求。補充的流動資金，公司將用于加大市場開拓力度，加
大技術(shù)交流，為大中型銷售項目的招投標(biāo)及項目的順利開展提供足夠的資金保
障。
公司董事會認(rèn)為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金，有利于緩解公
司目前營運資金緊張的情況，降低未來可能的財務(wù)費用，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需
要，并提高募集資金使用效率。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
保薦機構(gòu)就該事項出具《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊使用部分其他與主營業(yè)務(wù)相
關(guān)的營運資金永久性補充流動資金的專項核查意見》。
公司聲明：公司最近十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資、委托理財、衍生品投資、
創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資。
公司承諾：在使用部分超募資金永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)不從事證
券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》；
公司根據(jù)募集資金投資項目的實施進(jìn)度以及實施場地落實情況，并結(jié)合公司
的實際經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎原則，對募集資金投資項目“佳創(chuàng)數(shù)字電視工程技術(shù)
研究開發(fā)中心項目”、“互動電視平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“三網(wǎng)融合廣電解
決方案開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”以及“數(shù)字電視智能操作系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”
和“多屏視頻分發(fā)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的投資進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，以上項目完
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成時間調(diào)整至2014年9月30日，調(diào)整后項目的實施內(nèi)容和投資總額不變。
公司董事會認(rèn)為：公司根據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展的實際情況以及實施場地
落實情況，決定調(diào)整募集資金投資項目實施進(jìn)度，該進(jìn)度調(diào)整不會對公司的募集
資金投資項目實施、正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
公司監(jiān)事會、保薦機構(gòu)就該事項分別出具了明確的同意意見。保薦機構(gòu)就該
事項出具《招商證券關(guān)于佳創(chuàng)視訊調(diào)整部分募集資金投資項目實施進(jìn)度的專項核
查意見》。《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運
資金增資全資子公司對外投資設(shè)立合資公司的議案>的議案》；
2013年4月17日，公司第二屆董事會第十八會議審議通過了《關(guān)于使用募集
資金的部分其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金增資全資子公司對外投資設(shè)立合資
公司的議案》，同意公司使用超募資金370萬元增資公司全資子公司深圳市佳創(chuàng)
視訊文化傳媒有限公司以實施對外投資與廣電運營商設(shè)立合資公司。公司獨立董
事、保薦機構(gòu)就此事項出具了專項獨立核查意見。但由于受合作方廣電局與文化
局等政府機構(gòu)合并以及省網(wǎng)業(yè)務(wù)整合的影響，截止目前該合作事項未能有實質(zhì)性
進(jìn)展，雙方尚未簽署合資協(xié)議，同時相應(yīng)超募資金并未實際使用仍存放于募集資
金專戶。鑒于此，公司董事會同意撤銷該議案，終止該項投資計劃的實施。
公司獨立董事譚民望、陳廣見、趙子忠就該事項出具了獨立意見。
公司監(jiān)事會和保薦機構(gòu)就該事項出具同意意見。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于提名公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
公司第二屆董事會將于2014年1月屆滿，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事
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會將由九名董事組成，其中獨立董事三名。經(jīng)公司董事會提名委員會審查和提名，
公司董事會提名陳坤江、吳謙、張海川、高見、李冠濱和劉宇為公司第三屆董事
會非獨立董事候選人，提名趙子忠、劉鵬、朱鳴學(xué)為公司第三屆董事會獨立董事
候選人。董事任期自股東大會通過之日起三年，董事候選人簡歷見附件。
本議案將分為《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于選
舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》兩個議案，分別提交公司2014年第一次臨
時股東大會審議，獨立董事候選人的任職資格及獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無
異議后，方可提交本次股東大會審議。
公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知的議案》。
公司董事會同意于2014年1月6日召開公司2014年第一次臨時股東大會。會議
議案內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》公告。
表決結(jié)果：本議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章（如有）的董事會決議；
2、招商證券的專項核查意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司
董事會
2013年12月19日
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附件：
第三屆董事會董事候選人簡歷
陳坤江 先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1962年出生，曾任深圳市佳
視達(dá)實業(yè)有限公司總經(jīng)理、深圳市京利華貿(mào)易發(fā)展有限公司董事，2000年起歷任
公司總經(jīng)理、董事、董事長。現(xiàn)任公司董事長，兼任深圳市數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)協(xié)會理
事。
陳坤江先生為公司控股股東及實際控制人，截至目前，持有公司股份
56,511,000股，占公司總股本的36.94%，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳坤江先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所
規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
吳 謙 先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年出生，大學(xué)本科，中
國注冊會計師，中國注冊資產(chǎn)評估師，曾任江西省贛州市動力機械廠會計、深圳
南方民和會計師事務(wù)所項目經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、深圳市滿京華投資集團董事兼
副總經(jīng)理。
截至目前，吳謙先生持有公司股份75,600股，占公司總股本的0.049%，與其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳謙先生未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)
定的任職條件。
張海川 先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，大學(xué)本科，工
程師，曾任深圳市經(jīng)天科技股份有限公司工程師、深圳市民基通信技術(shù)有限公司
副總經(jīng)理，2002年4月起先后任公司終端部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、總裁助理、董事、
副總經(jīng)理、董事會秘書。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
截至目前，張海川先生持有公司股份945,000股，占公司總股本的0.62%，與
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張海川先生未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》
規(guī)定的任職條件。
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高 見 先生，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，曾任深
圳力合數(shù)字電視有限公司總裁助理；2009年起先后任本公司戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)、副
總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。
截至目前，高見先生持有公司股份84,375股，占公司總股本的0.055%，與持
有公司5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
李冠濱 先生，1989年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，2011
年9月至今在平安銀行股份有限公司深圳分行任客戶經(jīng)理，兼深圳市滿京華投資
集團有限公司董事。
截止目前，李冠濱先生未持有公司股票，與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
劉 宇 先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年出生,碩士研究生，曾
任深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股改中心、基金部總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事、
深圳市華澳資本管理有限公司董事、總經(jīng)理。
截止目前，劉宇先生未持有公司股票，與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3
條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
趙子忠 先生，中國籍，無境外永久居住權(quán)，1972年出生，博士生導(dǎo)師，中
國傳媒大學(xué)新媒體研究院院長，數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)、數(shù)字新媒體專家，文化部國家十
部委聯(lián)合辦公室專家委員，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基金評審專家，廣電總局移動多
媒體廣播（CMMB）工作組成員，下一代廣播電視專家組專家，曾任聯(lián)合國經(jīng)濟開
發(fā)署中國項目媒介專家。主持并參與幾十項重大數(shù)字媒體研究課題，涉及網(wǎng)絡(luò)內(nèi)
容、有線數(shù)字電視、手機電視、衛(wèi)星電視、多媒體廣播等多個數(shù)字新媒體領(lǐng)域，
曾參與中國廣播電視科技“十一五”規(guī)劃，中國電影科技“十一五”規(guī)劃，中國
數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)國家政策規(guī)劃，上海市新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，中國衛(wèi)星移動多媒體
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項目規(guī)劃等。現(xiàn)任公司獨立董事、深圳市天威視訊股份有限公司獨立董事、北京
中傳電廣董事長。
截止目前，趙子忠先生未持有公司股票，與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
劉 鵬 先生，中國籍，無境外永久居住權(quán)，1965年出生，香港理工大學(xué)碩士、
中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師，1996年10月至今在中聯(lián)會計師事務(wù)所有限公
司深圳分所（原深圳岳華會計師事務(wù)所）任部門經(jīng)理、副所長、合伙人。
截止目前，劉鵬先生未持有公司股票，與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3
條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
朱鳴學(xué) 先生，中國籍，無境外永久居住權(quán)，1950年出生，大學(xué)本科，高級
工程師，曾任深圳大學(xué)教師，先后參與深圳大學(xué)計算中心、網(wǎng)絡(luò)中心、深圳大學(xué)
國家八六三課題組、深圳大學(xué)高科技企業(yè)博士后流動工作站的籌建及管理工作，
任計算中心副主任、校辦信息室主任、國家八六三課題組負(fù)責(zé)人等職務(wù)。后任深
圳清華大學(xué)研究院院長助理。負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化等工作，參與籌建清
華比威網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，并任技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)副總裁，從事下一代互聯(lián)網(wǎng)核心
設(shè)備-基于IPV6的高性能安全路由器的研發(fā)和生產(chǎn)工作。2010年12月退休，現(xiàn)任
深圳市軟件行業(yè)協(xié)會資深副會長、清華大學(xué)計算機技術(shù)領(lǐng)域全日制工程碩士研究
生指導(dǎo)委員會委員、清華大學(xué)深圳研究生院計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)工程研究中心技術(shù)顧
問；長期受聘擔(dān)任深圳市政法委、教育局、司法局等單位信息化項目建設(shè)技術(shù)顧
問。
截止目前，朱鳴學(xué)先生未持有公司股票，與公司實際控制人、其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.1.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
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