公告日期：2013-12-28

 證券代碼：002297          證券簡稱：博云新材           編號：2013-044



                    湖南博云新材料股份有限公司
         關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。



    湖南博云新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十六次
會議于2013年12月27日審議通過了《湖南博云新材料股份有限公司關于提請召開
2014年第一次臨時股東大會的議案》，現就召開2014年第一次臨時股東大會（以
下簡稱“本次股東大會”）有關事宜通知如下：
    一、會議基本情況
   （一）會議方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投
票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯
網投票系統行使表決權。
   （二）召開時間
    會議召開時間為：2014年1月13日下午2：30
    網絡投票時間為：2014年1月12日－1月13日，其中，通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年1月12
日15:00至2014年1月13日15:00期間的任意時間。
   （三）股權登記日：2014年1月9日
   （四）股東會議召開地點：湖南省長沙市雷鋒大道346號湖南博云新材料股份
有限公司第四會議室
   （五）召集人：公司董事會
   （六）參加股東大會方式：參加會議的股東只能選擇現場投票（現場投票可以
委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。
   （七）出席對象：
   1、2014年1月9日（股權登記日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司股東；不能親自出席現場股東會議的股東可書
面授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），并對列入股東大會議程的
每一審議事項投贊成、反對或棄權票做出明確指示（授權委托書見附件）；
   2、公司董事、監事及董事會秘書；
   3、公司高級管理人員列席此次會議；
   4、本公司聘請的見證律師。
    二、會議審議事項
   《湖南博云新材料股份有限公司關于提請股東大會審議同意中南大學粉末冶
金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技創業投資有限公司免予發出要約的議
案》。
   以上審議事項已于第四屆董事會第二十六次會議審議通過。
    三、現場會議會議登記及參加方法
   （一）登記手續
   1、個人股東持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；代理人持本人身份證、授
權委托書、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復印件進行登記；
   2、法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權委托
書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營業執照復印件進行登記；
   3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年1月12
日下午4：30前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
   （二）登記地點及授權委托書送達地點：
   湖南省長沙市岳麓區雷鋒大道346號博云新材616室證券部
   郵政編碼：410205
   傳 真：0731-88122777
   （三）登記時間：
   2014年1月12日上午9:00—11:00、下午2:00—4:00；
   （四）出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、
股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
    四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網
絡投票程序如下：
    （一）通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票代碼：362297
    2、投票簡稱：博云投票
    3、投票時間：2014 年 1 月 13 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
    （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
    （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。股東對“總議案”進行投票，視為
對所有議案表達相同意見。
     對于逐項表決的議案，如議案 2 中有多個需表決的子議案，2.00 元代表對議
案 2 下全部子議案進行表決，2.01 元代表議案 2 中子議案（1），2.02 元代表議案 2
中子議案（2），依此類推。每一議案以相應的價格分別申報：
    本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
    議案序號                           議案名稱                           委托價格

     總議案    表示對以下所有議案的統一表決                                100.00

               《湖南博云新材料股份有限公司關于提請股東大會審議同意中南

     議案 1    大學粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技創業投資     1.00

               有限公司免予發出要約的議案》

    （3）在“委托數量”項下填報表決意見。1 股代表同意，2 股代表反對，3
股代表棄權；
                    表決意見類型                            委托數量

                        同意                                   1股

                        反對                                   2股

                        棄權                                   3股

    （4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
    （5）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視
為未參與投票；
    （6）股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次有效投票為準。
    （二）通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2014 年 1 月 12 日下午 15：00，結束時
間為 2014 年 1 月 13 日下午 15：00。
    2、股東獲取身份認證的具體流程
    按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
    （1）申請服務密碼的流程
    登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證
券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的
激活校驗碼。
    （2）激活服務密碼
    股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。
    如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密
碼激活指令上午11:30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參
加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失
后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息
公司或其委托的代理發證機構申請。
    申請數字證書咨詢電子郵件地址：cai@cninfo.com.cn
    業務咨詢電話：0755-83239016/25918485/25918486
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
    （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“湖南
博云新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會投票”；
    （2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務密碼”；已申領數字證書的股東可選擇CA證書登錄；
    （3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
    （4）確認并發送投票結果。
    五、聯系方式
    會務聯系人：張愛麗、張凱琳
   聯系電話：0731-85302297、88122968
    六、其他事項
   本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。




                                         湖南博云新材料股份有限公司
                                                 董 事 會
                                               2013年12月27日




附件：
                                          授權委托書

       茲全權委托              先生/女士代表本單位/個人出席湖南博云新材料股份有
限公司2014年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案
投票。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。


                                                                               議案表決意見
 序
                                   議案內容
 號
                                                                        同意     反對        棄權

         《湖南博云新材料股份有限公司關于提請股東大會審議同意
 1       中南大學粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技
         創業投資有限公司免予發出要約的議案》




      （說明：請在“表決意見”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人

只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，

按棄權處理。）



委托人（簽字或蓋章）
委托人股東賬號
委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）
委托人持股數
受托人姓名
受托人身份證號碼




                                                       委托日期：2014年         月      日


注：1、授權委托書復印和按以上格式自制均有效；

      2、委托人為法人股東必須加蓋公章。