公告日期：2013-12-28

證券代碼：000856        證券簡稱：冀東裝備          公告編號：2012-35

                    唐山冀東裝備工程股份有限公司
             第五屆董事會第二十五次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年12月16日，
以專人送達和電子郵件的方式向全體董事和監事及高級管理人員發出了關于召開公
司第五屆董事會第二十五次會議的通知及資料。會議于2013年12月27日以通訊方式
召開。會議應參加表決董事七名，實際參加表決董事七名，三名監事及其他相關人
員對議案進行了審閱。會議的表決方式為書面表決。會議由董事長張增光先生主持，
會議的召集、召開程序及表決董事的人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和公司章程的規定。會議審議通過了如下議案：
    一、審議通過了增加公司經營范圍的議案
    隨著公司的發展和業務的不斷拓展，公司目前的經營范圍已經不能滿足企業發
展需求，為了進一步加快各項業務的拓展工作，公司對目前的經營范圍進行增加，
具體增加內容如下:
    1、機電設備研發、設計、安裝、維修及技術咨詢。
    2、計算機及輔助設備的銷售安裝及計算機系統服務。
    3、工程項目技術咨詢與工程建設項目管理。
    4、土建安裝工程施工。
    5、電氣設備銷售。
    以上增加內容最終以工商變更登記為準。
    表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權
    該項議案尚需經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后實施。
    二、審議通過了修改公司章程的議案
    原章程第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：資本運營，運營管理；水泥機
械設備及配件、普通機械設備及配件制造、銷售；成套設備銷售；普通貨運；經營
本企業自產產品和技術的進出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備及零配件
及技術的進口業務（國家限定或禁止的項目除外）（以上涉及行政許可項目限分支經
營）。
    修訂后為：章程第十三條   經依法登記，公司的經營范圍：資本運營，運營管
理；水泥機械設備及配件、普通機械設備及配件制造、銷售；成套設備銷售；普通
貨運；經營本企業自產產品和技術的進出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設
備及零配件及技術的進口業務；機電設備研發、設計、安裝、維修及技術咨詢；計
算機及輔助設備的銷售安裝及計算機系統服務；工程項目技術咨詢與工程建設項目
管理；土建安裝工程施工；電氣設備銷售（國家限定或禁止的項目除外）（以上涉及
行政許可項目限分支經營）。
    表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權
    該項議案尚需經公司2014年第一次臨時股東大會審議通過后實施。
    三、關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案
    公司定于2014年1月14日在公司會議室召開2014年第一次臨時股東大會。（詳見
《唐山冀東裝備工程股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》）

    特此公告。




                                     唐山冀東裝備工程股份有限公司

                                               董    事   會

                                             2013 年 12 月 27 日