公告日期：2013-12-28

 證券代碼：000856 證券簡(jiǎn)稱：冀東裝備 公告編號(hào)：2013－36
               唐山冀東裝備工程股份有限公司
         關(guān)于召開(kāi)2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
    1．股東大會(huì)屆次：唐山冀東裝備工程股份有限公司2014年度第一次臨時(shí)股
東大會(huì)
    2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，2013年12月27日，公司第五屆董事會(huì)
第二十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
    3．本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法
有效。
    4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年1月14日   上午10：30
    5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
    6．出席對(duì)象：
    （1））截止2014年1月7（星期二，股東大會(huì)股權(quán)登記日）在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，
并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
的股東。
    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
    （3）公司聘請(qǐng)的律師。
    7．會(huì)議地點(diǎn)：冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)議室（唐山市豐潤(rùn)區(qū)林蔭路）。
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；

    2、審議《公司章程修正案》的議案。

    以上議案內(nèi)容已于2013年12月28刊登于巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，

投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)到以上媒體查詢。
    三、會(huì)議登記方法
    1.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶；委托代理他人出
席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券帳戶；法人股股東由法
定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效
證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東
單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記。異地股東可用信
函或傳真方式登記。
    2.登記時(shí)間：2014年1月8日—2014年1月13日（上午8：00—11：30 下午
13:00--16:30）（不含假日）
    3.登記地點(diǎn)：唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會(huì)秘書室
    4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：
    (1)個(gè)人股東：應(yīng)出示本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券帳戶；
    (2)法人股股東：應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具
的書面委托書和持股憑證。
    四、其他事項(xiàng)
    1.會(huì)議聯(lián)系方式：
    (1)公司地址：河北省唐山市外環(huán)路長(zhǎng)寧道立交橋北200米經(jīng)洪大廈
    (2)聯(lián)系人：周艷清
    (3)聯(lián)系電話：0315—8216998
    (4)傳真：0315—8216997
    (5)電子郵箱：tsjdzbgc@126.com
    2.會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
    3.會(huì)議期限：半天。
    五、備查文件
    1、唐山冀東裝備工程股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議


                                    唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會(huì)
                                                2013 年 12 月 27 日



附：授權(quán)委托書
                               授權(quán)委托書
      茲委托           先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席唐山冀東裝備工程
股份有限公司2014年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜委托如下：
      (1)代理人是(否)具有表決權(quán)；
      (2)代理人對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指
示:
       對(duì)股東大會(huì)議程所列                     議案投贊成票；
       對(duì)股東大會(huì)議程所列                     議案投反對(duì)票；
       對(duì)股東大會(huì)議程所列                     議案投棄權(quán)票；
        (3)代理人對(duì)臨時(shí)提案是(否)具有表決權(quán)及行使何種表決權(quán)的具體指示。
        委托人簽名：                        委托人身份證號(hào)碼：
        委托人證券帳戶：                    委托人持有股數(shù)：
       代理人簽名：                         代理人身份證號(hào)碼：
        委托日期：      年   月     日
      （注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效）