公告日期：2013-12-28

                           湖北藍鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會


股票簡稱：藍鼎控股         股票代碼：000971 公告編號：2013-77 號


                湖北藍鼎控股股份有限公司
          2013 年第三次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。



    一、會議召開情況
   （一）召集人：公司第七屆董事會。
   （二）現場會議召開時間：2013年12月27日下午14:30。
   （三）現場會議召開地點：湖北省仙桃市仙桃大道西端19號萬鉅國
際大廈6樓會議室。
   （四）會議召開方式：現場投票和網絡投票。
   （五）會議主持人：董事長曹雨云。
   （六）會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
和《公司章程》的有關規定。
    二、會議出席情況

    出席會議的股東及股東授權委托代表 33 人，代表股份數量
36,215,793 股，占本公司股份總數的 14.90%。其中，通過網絡投票的股
東 27 人，代表有效表決權的股份數量 6,346,342，占公司總股本的 2.61%。

    公司董事、監事及見證律師出席會議，公司高級管理人員列席會議。
    三、提案審議情況
    本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，表決
結果如下：
                         湖北藍鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會


    1.《關于轉讓全資子公司湖北藍鼎棉紡織有限公司 100%股權的
議案》。

    同意 36,164,792 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
99.86%；反對 17,000 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的
0.05%；棄權 34,001 股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的

0.09%。
    表決結果：通過該議案。
       根據深圳證券交易所《股票上市規則》的相關規定，上述議案審

議的事項為關聯交易事項，公司控股股東藍鼎實業（湖北）有限公司
已對上述關聯交易事項回避表決。
    四、律師見證意見
    公司聘請的安徽承義律師事務所律師出席了本次會議并發表如
下法律意見：
    藍鼎控股本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會
議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范
性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
    五、備查文件目錄
   （一）湖北藍鼎控股股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會文
件；
   （二）安徽承義律師事務所出具的法律意見書。
    特此公告


                                  湖北藍鼎控股股份有限公司董事會

                                         二 O 一三年十二月二十七日